證券代碼：300991      證券簡稱：創益通           公告編號：2023-001

              深圳市創益通技術股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

【資料圖】

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  深圳市創益通技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十一次

會議通知于2023年1月1日以電話及電子郵件方式發出，會議于2023年1月11日下

午16：00在公司會議室以現場方式召開，會議應出席董事五人，實際出席董事五

人，會議由董事長張建明先生主持，全體監事和全體高級管理人員列席了會議。

會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議

審議并以投票表決的方式通過如下決議：

  一、審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》

  鑒于公司《2021年限制性股票激勵計劃》規定的預留部分限制性股票授予條

件已經成就，根據公司2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會同意以2023

年1月11日為預留授予日，以8.63元/股的價格向符合條件的7名激勵對象授予80

萬股第二類限制性股票。

  獨立董事就該事項發表了獨立意見，監事會發表了審核意見。

  《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的公告》

                        、獨立董事獨立意見的

具體內容詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。監事

會的相關審核意見詳見同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的第三屆

監事會第十一次會議決議公告。

  表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，該項議案獲審議通過。

  特此公告。

                         深圳市創益通技術股份有限公司

                            董   事   會

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