證券代碼：002642          證券簡(jiǎn)稱：榮聯(lián)科技         公告編號(hào)：2023-005

              榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

【資料圖】

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)情況

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 1 月 12 日 14:00；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 1 月 12

日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為 2023 年 1 月 12 日上午

投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 12 日 9:15—15:00。

技大廈）；

的規(guī)定。

   二、會(huì)議出席情況

股，占上市公司總股份的 21.1748％，每一股份代表一票表決權(quán)。其中：通過(guò)現(xiàn)

場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股份 140,698,036 股，占上市公司總股份的 21.1633％。

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 11

人，代表股份 76,300 股，占上市公司總股份的 0.0115％。

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共 11 人，代表股份 76,300 股，

占上市公司總股份的 0.0115％。

符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

   三、提案審議和表決情況

   本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過(guò)了如下議案：

   表決結(jié)果：同意 140,724,636 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9647％；

反對(duì) 49,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0353％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 26,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 34.8624％；反對(duì) 49,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 65.1376％；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

   該提案已獲得公司出席會(huì)議有效表決權(quán)股份數(shù)總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

   表決結(jié)果：同意 140,724,636 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9647％；

反對(duì) 49,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0353％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 26,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 34.8624％；反對(duì) 49,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 65.1376％；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

   表決結(jié)果：同意 140,724,636 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9647％；

反對(duì) 49,700 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0353％；棄權(quán) 0 股（其中，

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

   其中，中小股東的表決情況為：同意 26,600 股，占出席會(huì)議的中小股東所持

股份的 34.8624％；反對(duì) 49,700 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 65.1376％；

棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

   四、律師見(jiàn)證情況

   北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所指派律師白拂軍、劉思聰出席見(jiàn)證本次股東大會(huì)，

并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。結(jié)論意見(jiàn)如下：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合

《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》

的規(guī)定，召集人資格、出席股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)的表決程序以及表

決結(jié)果均合法有效。

   五、備查文件

意見(jiàn)書(shū)。

   特此公告。

                            榮聯(lián)科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                   二〇二三年一月十三日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)