國力股份: 昆山國力電子科技股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告

證券代碼：688103    證券簡稱：國力股份       公告編號：2023-002

         昆山國力電子科技股份有限公司

       關于董事會、監事會換屆選舉的公告

(資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  昆山國力電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會、第二

屆監事會于 2022 年 12 月 19 日任期已屆滿。為確保工作的連續性，根據《中華

人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股

票上市規則》等法律、法規以及《昆山國力電子科技股份有限公司章程》（以下

簡稱“《公司章程》”）等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，

現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下：

  一、董事會換屆選舉情況

  根據《公司章程》規定，公司董事會由 7 名董事組成，其中獨立董事 3 名。

經公司董事會提名委員會對第三屆董事會董事候選人資格審查，公司于 2023 年

選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關于公司董事會換屆選

舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，公司董事會同意提名尹劍平先

生、黃浩先生、覃奀垚先生、張雪梅女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；

同意提名卜璐女士、陸利康先生、王琦龍先生為公司第三屆董事會獨立董事候選

人。其中卜璐女士已取得獨立董事資格證書，陸利康先生、王琦龍先生未取得獨

立董事資格證書，其已承諾在本次提名后，參加上海證券交易所舉辦的最近一期

獨立董事資格培訓并取得獨立董事任職資格。陸利康先生為會計專業人士。上述

董事候選人簡歷詳見附件。

  根據相關規定，公司獨立董事候選人需經上海證券交易所審核無異議后方可

提交公司股東大會審議。公司將召開 2023 年第一次臨時股東大會審議董事會換

屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產生。公司第三屆董

事會董事自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

  公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，認為董事候選人任職資格

符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資格的要求，不存在《公司法》

《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，董事候選人未受到中國證券監督

管理委員會的行政處罰或交易所懲戒。公司董事候選人的提名程序符合《公司法》

等有關法律法規以及《公司章程》的規定，此外，獨立董事候選人的教育背景、

工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》以及

公司《昆山國力電子科技股份有限公司獨立董事制度》中有關獨立董事任職資格

及獨立性的相關要求。第二屆董事會獨立董事一致同意公司第三屆董事候選人的

提名，并同意提交股東大會審議。

  二、監事會換屆選舉情況

  公司于 2023 年 1 月 16 日召開了第二屆監事會第十六次會議，審議通過了

《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》，

監事會同意提名李清華先生、朱文娟女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候

選人（上述候選人簡歷見附件），并提交公司股東大會以累積投票制的方式進行

審議。上述非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事

共同組成公司第三屆監事會，自公司 2023 年第一次臨時股東大會審議通過之日

起就任，任期三年。

  三、其他情況說明

  上述董事、監事候選人的任職資格符合相關法律、法規、規范性文件對董事、

監事任職資格的要求，不存在《公司法》

                 《公司章程》規定的不得擔任公司董事、

監事的情形，上述董事候選人、監事候選人未受到中國證券監督管理委員會的行

政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監

事的其他情形，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。此外，獨立董事候選

人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立

董事規則》以及《昆山國力電子科技股份有限公司獨立董事制度》中有關獨立董

事任職資格及獨立性的相關要求。

  為保證公司董事會、監事會的正常運行，在本次換屆完成前，仍由第二屆董

事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。公司第二屆

董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮

了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展所做的貢獻表示衷心

感謝！

  特此公告。

                     昆山國力電子科技股份有限公司董事會

附件：

  一、非獨立董事候選人簡歷

  （一）尹劍平先生，中國國籍，無境外永久居留權，1961 年 10 月

出生，中專學歷,畢業于南昌無線電工業學校無線電技術專業。1980 年

年 10 月至 2000 年 10 月，任昆山萬平電子技術開發有限公司總經理；

身）董事長；2016 年 8 月至今，任國力股份董事長。

  截至本公告披露日，尹劍平先生直接持有公司股份 26,472,600 股，

通過昆山國譯投資管理中心（以下簡稱“國譯投資”）間接持有公司

的 30.67%。尹劍平先生為公司控股股東、實際控制人，持有國譯投資的

分散，尹劍平對國譯投資形成實際控制，除此之外，尹劍平先生與其他

持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存

在關聯關系。

  尹劍平先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、

高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因

涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查等情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  （二）黃浩先生，中國國籍，無境外永久居留權，1965 年 9 月出

生，本科學歷，畢業于桂林電子工業學院電子機械系電子設備結構專業，

高級工程師。1987 年 8 月至 1998 年 4 月，任國營第八九七廠設計師；

身）總工程師；2014 年 7 月至 2016 年 8 月，任昆山國力真空電器有限

公司（公司前身）總工程師兼總經理；2016 年 8 月至今，任國力股份董

事、總經理。

  截至本公告披露日，黃浩先生直接持有公司股份 1,239,750 股，通

過國譯投資間接持有公司 348,000 股股份，合計持有公司 1,587,750 股

股份，占公司總股本的 1.66%。黃浩先生與其他持有公司 5%以上股份的

股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。

  黃浩先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、高

級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證券

交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未

受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因涉

嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查

等情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  （三）覃奀垚先生，中國國籍，無境外永久居留權，1970 年 10 月

出生,本科學歷，畢業于浙江大學物理系物理專業，高級工程師。1992

年 7 月至 1999 年 4 月，任國營第八九七廠開發中心工程師；1999 年 4

月至 2000 年 12 月，任南京杰寧仕電子有限責任公司技術部經理；2000

年 12 月至 2018 年 12 月，歷任昆山國力真空電器有限公司（公司前身）

/國力股份工程師、產品經理及第二事業部總經理；2019 年 1 月至今，

任國力股份總工程師；2019 年 12 月至今，任國力股份董事。

  截至本公告披露日，覃奀垚先生直接持有公司股份 165,300 股，通

過國譯投資間接持有公司 290,000 股股份，合計持有公司 455,300 股股

份，占公司總股本的 0.48%。覃奀垚先生與其他持有公司 5%以上股份的

股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。

  覃奀垚先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、

高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因

涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查等情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  （四）張雪梅女士，中國國籍，無境外永久居留權，1982 年 2 月出

生，本科學歷，畢業于南京審計學院會計學專業。2007 年 2 月至 2009

年 7 月，任牧野機床中國有限公司進出口專員；2009 年 9 月至 2014 年

  截至本公告披露日，張雪梅女士未直接持有公司股份，通過國譯投

資間接持有公司 58,000 股股份，占公司總股本的 0.06%。張雪梅女士

與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員

均不存在關聯關系。

  張雪梅女士不存在《公司法》規定的不得擔任公司的董事、監事、

高級管理人員的情形；未被中國證監會采取證券市場禁入措施；未被證

券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；

未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責或通報批評；沒有因

涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調

查等情形，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。

  二、獨立董事候選人簡歷

  （一）卜璐女士，1983 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留

權，博士研究生學歷，2010 年至今在蘇州大學任教，現任蘇州大學法學

院副教授，兼任蘇州規劃設計研究院股份有限公司、蘇州艾科瑞思智能

裝備股份有限公司獨立董事。

  截止本公告披露日，卜璐女士未直接或間接持有公司股票，與公司

實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事及高級管

理人之間不存在關聯關系。卜璐女士不存在《公司法》規定的不得擔任

公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過中國證監會行政處罰和

證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查

或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形，亦不屬于“失信被執

行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相

關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

  （二）王琦龍先生，1976 年 7 月出生，中國國籍，無境外永久居留

權，博士研究生學歷，2007 年至今在東南大學任教，現任東南大學電子

科學與工程學院教授。

  截止本公告披露日，王琦龍先生未直接或間接持有公司股票，與公

司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事及高級

管理人之間不存在關聯關系。王琦龍先生不存在《公司法》規定的不得

擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過中國證監會行政處

罰和證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案

偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形，亦不屬于“失信

被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》

等相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

  （三）陸利康先生，1966 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居

留權，大學學歷，2014 年至今在蘇州方本會計師事務所有限公司信成

分所擔任所長。

  截止本公告披露日，陸利康先生未直接或間接持有公司股票，與公

司實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事及高級

管理人之間不存在關聯關系。陸利康先生不存在《公司法》規定的不得

擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形，未受過中國證監會行政處

罰和證券交易所公開譴責或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案

偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查等情形，亦不屬于“失信

被執行人”，符合《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》

等相關法律法規及《公司章程》規定的任職資格。

  三、非職工代表監事簡歷

  （一）李清華先生，中國國籍，無境外永久居留權，1973 年 12 月

出生，中專學歷，畢業于南京工業學校機械專業。1993 年 7 月至 2000

年 9 月，歷任昆山萬平電子技術開發有限公司銷售員、部長；2000 年

至今，任昆山國力源通新能源科技有限公司副總經理；2019 年 12 月至

今，任國力股份監事。

  截至本公告披露日，李清華先生直接持有公司股份 435,000 股，通

過國譯投資間接持有公司 290,000 股股份，合計持有公司 725,000 股股

份，占公司總股本的 0.76%。李清華先生與其他持有公司 5%以上股份的

股東及其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關系。

  李清華先生不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高

級管理人員的情形，未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責

或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被

中國證監會立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司

法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司

章程》規定的任職資格。

  （二）朱文娟女士，中國國籍，無境外永久居留權，1967 年 3 月出

生，大專學歷，畢業于江西廣播電視大學財務會計專業。1985 年 12 月

至 2001 年 1 月，任江西景華電子有限責任公司會計；2001 年 2 月至

  截至本公告披露日，朱文娟女士未直接持有公司股份，通過國譯投

資間接持有公司 58,000 股股份，占公司總股本的 0.06%。朱文娟女士

與其他持有公司 5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員

均不存在關聯關系。

  朱文娟女士不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事、高

級管理人員的情形，未受過中國證監會行政處罰和證券交易所公開譴責

或通報批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被

中國證監會立案調查等情形，亦不屬于“失信被執行人”，符合《公司

法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及《公司

章程》規定的任職資格。

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標簽： 換屆選舉