證券代碼：600048         證券簡稱：保利發展       公告編號：2023-005

               保利發展控股集團股份有限公司

         本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

(資料圖片僅供參考)

   述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ?   本次會議是否有否決議案：無

   一、      會議召開和出席情況

   (一)     股東大會召開的時間：2023 年 1 月 17 日

   (二)     股東大會召開的地點：廣州市海珠區閱江中路 832 號保利發展廣場會議

       室

   (三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

   (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

       本次股東大會由董事會召集，公司董事長劉平先生主持本次會議，并采取現

   場投票與網絡投票相結合的方式召開及表決。本次股東大會的召集與召開程序、

   出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

   (五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

       陳關中先生、周東利先生、陳育文先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先

       生因工作原因未能出席會議；

     龔健先生因工作原因未能出席會議；

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

     審議結果：通過

     表決情況：

                同意                       反對                    棄權

股東

                        比例                     比例                    比例

類型         票數                       票數                    票數

                        （%）                    （%）                  （%）

A股     6,803,919,684   99.2236   42,757,034   0.6235   10,488,007   0.1529

     審議結果：通過

     分項表決情況：

     審議結果：通過

     表決情況：

                同意                       反對                   棄權

股東

                        比例                     比例                    比例

類型         票數                       票數                   票數

                        （%）                   （%）                   （%）

A股     1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075    0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

                同意                       反對                   棄權

股東

                        比例                     比例                    比例

類型         票數                       票數                   票數

                        （%）                   （%）                   （%）

A股     1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075    0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

              同意                       反對                   棄權

股東

                      比例                     比例                   比例

類型       票數                       票數                   票數

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,209,605   97.6623   43,504,727   2.1642   3,488,075   0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

               同意                      反對                       棄權

股東

                       比例                     比例                      比例

類型        票數                      票數                    票數

                       （%）                   （%）                     （%）

A股    6,852,220,922   99.9279   1,455,728    0.0212   3,488,075      0.0509

 報告的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

               同意                     反對                     棄權

股東

                       比例                     比例

類型       票數                      票數                   票數          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    6,810,171,923   99.3147   43,504,727   0.6344 3,488,075        0.0509

     審議結果：通過

     表決情況：

               同意                     反對                     棄權

股東

                       比例                     比例

類型        票數                     票數                   票數          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    6,852,221,222   99.9279   1,455,428    0.0212 3,488,075        0.0509

 關聯交易的議案

     審議結果：通過

     表決情況：

               同意                     反對                     棄權

股東

                       比例                     比例

類型       票數                      票數                   票數          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    1,963,209,605   97.6623   43,504,727   2.1642 3,488,075        0.1735

     審議結果：通過

     表決情況：

股東             同意                     反對                     棄權

類型       票數            比例        票數          比例       票數      比例（%）

                                 （%）                       （%）

         A股     6,810,171,923   99.3147      43,504,727    0.6344 3,488,075         0.0509

          事宜的議案

              審議結果：通過

              表決情況：

                        同意                        反對                         棄權

         股東

                                 比例                         比例

         類型        票數                         票數                     票數         比例（%）

                                 （%）                       （%）

         A股     6,778,546,986   98.8535      43,198,034    0.6300 35,419,705        0.5165

          (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                      同意                         反對                    棄權

議案

           議案名稱                                比例                      比例                    比例

序號                               票數                         票數                    票數

                                               （%）                     （%）                   （%）

       關于公司符合非公開發

       行股票條件的議案

       本次發行前的滾存未分

       配利潤安排

       關于公司非公開發行股

       票預案的議案

       關于公司無需編制前次

       的議案

       關于公司 2023 年度非公

       開發行 A 股股票募集資

       金運用可行性分析報告

       的議案

    股東回報規劃》的議案

    關于與中國保利集團有

    限公司簽訂附條件生效

    的股份認購協議暨關聯

    交易的議案

    關于公司非公開發行股

    取填補措施的議案

      (三)   關于議案表決的有關情況說明

       第二項、第三項、第七項議案涉及關聯交易，關聯股東中國保利集團有限公司、

      保利南方集團有限公司回避表決，回避表決股份數量合計 4,846,962,318 股。

      三、    律師見證情況

         律師：朱敏、榮秋立

         公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的

      召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》

      《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有

      關規定，本次會議通過的決議合法有效。

         特此公告。

                                        保利發展控股集團股份有限公司

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標簽： 臨時股東大會