證券代碼：603538       證券簡稱：美諾華       公告編號：2023-007

轉債代碼：113618       轉債簡稱：美諾轉債

               寧波美諾華藥業股份有限公司

(資料圖)

              第四屆監事會第十五次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

   ? 本次會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。

   ? 本次監事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票。

   一、監事會會議召開情況

  寧波美諾華藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十五次會

議于 2023 年 1 月 17 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，本次會議由劉斯

斌主持，會議應出席監事 3 名，實際出席監事 3 名。本次會議的召集和召開符合

《公司法》等有關法律法規及《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

  （一）審議通過《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》

  監事會同意公司及子公司在 2023 年度同寧波科爾康美諾華藥業有限公司產

生與日常經營相關的關聯交易，預計金額不超過 20,000 萬元；同意公司及子公

司在 2023 年度同浙江燎原藥業有限公司產生與日常經營相關的關聯交易，預計

金額不超過 2,200 萬元。

  監事會審核并發表如下意見：公司 2023 年度預計的日常關聯交易系必要、

合理的關聯往來，交易定價公正、公平、合理，不存在損害公司及全體股東利益

的情形，監事會同意本項議案。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）及相

關指定媒體同日披露的《寧波美諾華藥業股份有限公司關于 2023 年度日常關聯

交易預計的公告》，公告編號：2023-008。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  特此公告。

                            寧波美諾華藥業股份有限公司

                                            監事會

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標簽： 股份有限公司 美諾華藥業