觀焦點：*ST海核: 第五屆監(jiān)事會第二十二次會議決議公告

證券代碼：002366    證券簡稱：*ST海核      公告編號：2023-009

         臺海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

二十二次會議通知于 2023 年 1 月 16 日以郵件、電話、現(xiàn)場送達方式發(fā)出。

和公司章程的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  同意提名丁肇彬先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，候選人簡

歷詳見附件。

  經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，公司監(jiān)事會同意提名仝頌女

士、郭新宏女士為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。公司監(jiān)事會共提名

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會應(yīng)選 2 名非職工代表監(jiān)事，從

上述 3 名候選人中選出，經(jīng)股東大會以累積投票方式選舉，通過后將與公司職工

代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會。

  本議案需提交公司臨時股東大會審議。

  表決結(jié)果：2票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

修訂后的《監(jiān)事會議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn。）

本議案需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

                臺海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司 監(jiān)事會

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

  丁肇彬先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974 年 10 月出生，碩士學(xué)位。

曾任青島軍民融合發(fā)展集團有限公司綜合部部長、投資規(guī)劃部部長、投資研發(fā)部

部長、副總經(jīng)濟師、總工辦主任。現(xiàn)任青島軍民融合發(fā)展集團有限公司總經(jīng)理助

理。

  丁肇彬先生未持有本公司股票，丁肇彬先生擔(dān)任青島軍民融合發(fā)展集團有限

公司總 經(jīng)理助 理， 青島軍 民融 合發(fā)展 集團 有限公 司合 計持有 本公 司股票

丁肇彬先生與公司實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持有公司

律監(jiān)管指引第 1 號—主板上市公司規(guī)范運作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名

為董事、監(jiān)事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所

公開認定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到

中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法

機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查，不屬于被中國證監(jiān)會在

證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行

人名單。

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