證券代碼：002366    證券簡(jiǎn)稱：*ST海核      公告編號(hào)：2023-009

         臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

二十二次會(huì)議通知于 2023 年 1 月 16 日以郵件、電話、現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)方式發(fā)出。

和公司章程的規(guī)定。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：2 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  同意提名丁肇彬先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，候選人簡(jiǎn)

歷詳見附件。

  經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過，公司監(jiān)事會(huì)同意提名仝頌女

士、郭新宏女士為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人。公司監(jiān)事會(huì)共提名

  根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會(huì)應(yīng)選 2 名非職工代表監(jiān)事，從

上述 3 名候選人中選出，經(jīng)股東大會(huì)以累積投票方式選舉，通過后將與公司職工

代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)。

  本議案需提交公司臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果：2票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

修訂后的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn。）

本議案需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

                臺(tái)海瑪努爾核電設(shè)備股份有限公司 監(jiān)事會(huì)

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

  丁肇彬先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1974 年 10 月出生，碩士學(xué)位。

曾任青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司綜合部部長(zhǎng)、投資規(guī)劃部部長(zhǎng)、投資研發(fā)部

部長(zhǎng)、副總經(jīng)濟(jì)師、總工辦主任。現(xiàn)任青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助

理。

  丁肇彬先生未持有本公司股票，丁肇彬先生擔(dān)任青島軍民融合發(fā)展集團(tuán)有限

公司總 經(jīng)理助 理， 青島軍 民融 合發(fā)展 集團(tuán) 有限公 司合 計(jì)持有 本公 司股票

丁肇彬先生與公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司

律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.2 條第一款規(guī)定的不得提名

為董事、監(jiān)事的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所

公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未因涉嫌犯罪被司法

機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在

證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行

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