天天消息！中復(fù)神鷹: 中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼：688295     證券簡稱：中復(fù)神鷹       公告編號：2023-006

          中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有被否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

（一） 股東大會召開的時間：2023 年 1 月 19 日

（二） 股東大會召開的地點：江蘇省連云港市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)大浦工業(yè)區(qū)公司

會議室

（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及

其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

普通股股東人數(shù)                                         11

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量                         805,564,726

普通股股東所持有表決權(quán)數(shù)量占公司表決權(quán)數(shù)量的比例（%）              89.5072

（注：所持有表決權(quán)的股份總數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例數(shù)據(jù)如有差異為四舍五入計

算所致。）

（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，董事長張國良先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》

等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、   議案審議情況

（一） 非累積投票議案

公司的議案》

  審議結(jié)果：通過

  表決情況：

               同意                   反對                  棄權(quán)

股東類型

          票數(shù)         比例（%）     票數(shù)        比例（%）     票數(shù)        比例（%）

 普通股   805,564,726    100.00        0      0.00         0      0.00

三、   律師見證情況

  律師：晏國哲、呂丹丹

  公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《公司章程》

及其他規(guī)范文件的規(guī)定；出席公司本次股東大會的人員資格合法有效；公司本次

股東大會的表決程序符合《公司法》

               《證券法》

                   《公司章程》及其他規(guī)范性文件的

規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法有效。

  特此公告。

                                        中復(fù)神鷹碳纖維股份有限公司

                                                             董事會

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司