ST太安: 廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

股票代碼：002433       股票簡稱：ST 太安         公告編號：2023-017

              廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司

     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

(相關(guān)資料圖)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     特別提示：

     一、會(huì)議召開情況

     現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2023年1月19日（星期四）下午2:50

     網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023

年1月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易

所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年1月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)

間。

有限公司（以下簡稱“公司”或“太安堂”）麒麟園中座二樓會(huì)議室

《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的

規(guī)定。

     二、會(huì)議出席情況

   參加本次股東大會(huì)的股東（或股東代理人）共 20 人，代表公司表決權(quán)的股

份數(shù) 187,368,432 股，占公司表決權(quán)股份總數(shù) 766,773,200 股的 24.4360%。

   出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場投票的股東（或股東代理人）共 3 人，代表公司表決

權(quán) 的 股 份 數(shù) 185,039,132 股 ， 占 公 司 表 決 權(quán) 股 份 總 數(shù) 766,773,200 股 的

   參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股 東共 17 人，代表公司表 決權(quán)的股份數(shù)

   中小投資者（公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公

司 5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）共 17 人，代表公司表決

權(quán)的股份數(shù) 2,329,300 股，占公司表決權(quán)股份總數(shù) 766,773,200 股的 0.3038%。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對以下議案進(jìn)行了投

票表決，表決結(jié)果如下：

   本議案采取累積投票方式逐項(xiàng)表決，具體表決情況及表決結(jié)果如下：

   表決情況：同意 185,257,143 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

   其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,011 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3595%。

   柯少彬先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過

之日起生效，任期三年。

   表決情況：同意 185,257,145 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,013 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  柯少芳女士當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過

之日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,146 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,014 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  余祥先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之

日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,147 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,015 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3597%。

  宋秀清先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過

之日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,148 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,016 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3597%。

  胡清光先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過

之日起生效，任期三年。

  本議案采取累積投票方式逐項(xiàng)表決，具體表決情況及表決結(jié)果如下：

  表決情況：同意 185,257,144 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,012 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  沈憶勇先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之

日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,148 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,016 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3597%。

  蔡仲曦先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之

日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,146 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,014 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  朱偉先生當(dāng)選為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事，自本次股東大會(huì)審議通過之日

起生效，任期三年。

  根據(jù)公司章程，公司董事會(huì)成員應(yīng)為 9 人，剩余 1 人后續(xù)將及時(shí)補(bǔ)選。

  本議案采取累積投票方式逐項(xiàng)表決，具體表決情況及表決結(jié)果如下：

  表決情況：同意 185,257,146 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,014 票，占出席會(huì)議中小股東

所持股份的 9.3596%。

  陳銀松先生當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，自本次股東大會(huì)審議

通過之日起生效，任期三年。

  表決情況：同意 185,257,144 票，占出席會(huì)議的股東及股東委托代理人所持

有效表決權(quán)股份總數(shù)的 98.8732%。

  其中，中小股東投票表決結(jié)果如下：同意 218,012 票，占出席會(huì)議中小股

東所持股份的 9.3596%。

  秋華女士當(dāng)選為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，自本次股東大會(huì)審議通

過之日起生效，任期三年。

  四、律師出具的法律意見

  國浩律師(廣州)事務(wù)所郭佳律師和程秉律師見證了本次股東大會(huì)并出具了

法律意見書認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人和出席會(huì)議人員的資

格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《關(guān)

于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范

運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和太安堂

章程等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決程序和表決結(jié)果合法、有效。

  五、備查文件

  廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

  國浩律師(廣州)事務(wù)所關(guān)于廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司 2023 年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)的法律意見書

  特此公告

                       廣東太安堂藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)

                          二〇二三年一月二十日

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)