太鋼不銹: 第九屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：000825     證券簡稱：太鋼不銹         公告編號：2023-001

              山西太鋼不銹鋼股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有

(資料圖)

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  公司九屆四次董事會會議通知及會議資料于 2023 年 1 月 12 日以直接送達(dá)或

電子郵件方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高管人員。

  會議于 2023 年 1 月 19 日以通訊表決方式召開。

  應(yīng)參加表決的董事 11 人，實際表決的董事 11 人。

和公司章程的規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過了以下議案：

  此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事盛更紅先生、李華

先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經(jīng)其他非

關(guān)聯(lián)董事表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。該議案將提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽署

日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的公告》。獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認(rèn)可函》及《獨立董事意見》。

  此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事盛更紅先生、李華

先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經(jīng)其他非

關(guān)聯(lián)董事表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。該議案將提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽署

日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的公告》。獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認(rèn)可函》及《獨立董事意見》。

  此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事盛更紅先生、李華

先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經(jīng)其他非

關(guān)聯(lián)董事表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。該議案將提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于簽署

日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的公告》。獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊

網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認(rèn)可函》及《獨立董事意見》。

  此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認(rèn)可。關(guān)聯(lián)董事盛更紅先生、李華

先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經(jīng)其他非

關(guān)聯(lián)董事表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。該議案將提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》、

    《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于 2023

年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。獨立董事事前認(rèn)可及獨立意見詳見同

日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認(rèn)可函》及《獨

立董事意見》。

  為規(guī)避公司在外幣業(yè)務(wù)方面面臨的匯率、利率風(fēng)險，公司擬在境內(nèi)開展以套

期保值為目的的金融衍生品交易業(yè)務(wù)，涉及美元、歐元、日元的外匯遠(yuǎn)期、匯率

掉期以及利率掉期，單筆及任意一時點余額不超過等額 2 億美元，期限不超過其

所對應(yīng)基礎(chǔ)資產(chǎn)/負(fù)債期限，自決策程序完成之后 12 個月內(nèi)有效。

  經(jīng)董事表決，11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。

  公司定于 2023 年 2 月 10 日（星期五）在太原市花園國際大酒店花園廳召開

山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，會期半天。

  會議將審議以下議案：

   《關(guān)于注冊發(fā)行超短期融資券的議案》

                   ；

   《關(guān)于注冊發(fā)行中期票據(jù)的議案》；

   《關(guān)于注冊發(fā)行公司債券的議案》；

   《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<主要原輔料供應(yīng)協(xié)議>的議案》

                           ；

   《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<綜合服務(wù)協(xié)議>的議案》

                        ；

   《關(guān)于與太鋼集團(tuán)簽署<土地使用權(quán)租賃協(xié)議>的議案》

                           ；

   《關(guān)于 2023 年與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

                              。

  經(jīng)董事表決，11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。議案獲得通過。

  具體內(nèi)容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》

   、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開

  三、備查文件

  特此公告。

                       山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

                           二〇二三年一月十九日

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標(biāo)簽： 太鋼不銹