太鋼不銹: 第九屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：000825     證券簡稱：太鋼不銹         公告編號：2023-001

              山西太鋼不銹鋼股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(資料圖)

 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  公司九屆四次董事會會議通知及會議資料于 2023 年 1 月 12 日以直接送達或

電子郵件方式送達各位董事、監事及高管人員。

  會議于 2023 年 1 月 19 日以通訊表決方式召開。

  應參加表決的董事 11 人，實際表決的董事 11 人。

和公司章程的規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并通過了以下議案：

  此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關聯董事盛更紅先生、李華

先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經其他非

關聯董事表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權。議案獲得通過。該議案將提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽署

日常關聯交易協議的公告》。獨立董事事前認可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可函》及《獨立董事意見》。

  此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關聯董事盛更紅先生、李華

先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經其他非

關聯董事表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權。議案獲得通過。該議案將提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽署

日常關聯交易協議的公告》。獨立董事事前認可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可函》及《獨立董事意見》。

  此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關聯董事盛更紅先生、李華

先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經其他非

關聯董事表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權。議案獲得通過。該議案將提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于簽署

日常關聯交易協議的公告》。獨立董事事前認可及獨立意見詳見同日在巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可函》及《獨立董事意見》。

  此議案提交董事會前已取得獨立董事事前認可。關聯董事盛更紅先生、李華

先生、尚佳君先生、張曉東先生、李建民先生、王清潔先生回避表決，經其他非

關聯董事表決，5 票同意、0 票反對、0 票棄權。議案獲得通過。該議案將提交

公司 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》、

    《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于 2023

年與日常經營相關的關聯交易預計公告》。獨立董事事前認可及獨立意見詳見同

日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《獨立董事事前認可函》及《獨

立董事意見》。

  為規避公司在外幣業務方面面臨的匯率、利率風險，公司擬在境內開展以套

期保值為目的的金融衍生品交易業務，涉及美元、歐元、日元的外匯遠期、匯率

掉期以及利率掉期，單筆及任意一時點余額不超過等額 2 億美元，期限不超過其

所對應基礎資產/負債期限，自決策程序完成之后 12 個月內有效。

  經董事表決，11 票同意、0 票反對、0 票棄權。議案獲得通過。

  公司定于 2023 年 2 月 10 日（星期五）在太原市花園國際大酒店花園廳召開

山西太鋼不銹鋼股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會，會期半天。

  會議將審議以下議案：

   《關于注冊發行超短期融資券的議案》

                   ；

   《關于注冊發行中期票據的議案》；

   《關于注冊發行公司債券的議案》；

   《關于與太鋼集團簽署<主要原輔料供應協議>的議案》

                           ；

   《關于與太鋼集團簽署<綜合服務協議>的議案》

                        ；

   《關于與太鋼集團簽署<土地使用權租賃協議>的議案》

                           ；

   《關于 2023 年與日常經營相關的關聯交易預計的議案》

                              。

  經董事表決，11 票同意、0 票反對、0 票棄權。議案獲得通過。

  具體內容詳見公司 2023 年 1 月 20 日在《中國證券報》、

                                  《證券時報》、

                                        《上海

證券報》

   、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于召開

  三、備查文件

  特此公告。

                       山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會

                           二〇二三年一月十九日

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標簽： 太鋼不銹