證券代碼：002122     證券簡稱：ST天馬       公告編號：2023-014

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              天馬軸承集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議的召開情況

  天馬軸承集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于

馬軸承集團股份有限公司第七屆董事會第三十二次臨時會議通知》，本次會議于

致同意的前提下，本次董事會臨時會議豁免會議通知時限。會議應參與表決董事

召集、召開程序及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規

范性文件和公司章程的規定。

  二、董事會會議的審議情況

  審議通過《關于申請撤銷其他風險警示的議案》

  公司于 2023 年 1 月 31 日向深圳證券交易所申請撤銷公司股票交易其他風險

警示，該申請尚需深圳證券交易所批準。

  具體內容詳見公司于同日披露的《關于申請撤銷公司股票交易其他風險警示

的公告》等相關文件。

  表決情況：同意 9 票、棄權 0 票、反對 0 票。

  三、備查文件

                        天馬軸承集團股份有限公司董事會

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