證券代碼：002429        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：兆馳股份          公告編號(hào)：2023-002

                深圳市兆馳股份有限公司

  本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

(相關(guān)資料圖)

虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  深圳市兆馳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知

于二〇二三年一月十七日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于二〇二三年一月三十一日下

午 14:00 在深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號(hào)兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 3 號(hào)樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)

結(jié)合通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 人。本次會(huì)議的召

集、召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)顧偉先生主持，

出席會(huì)議的董事逐項(xiàng)審議并經(jīng)記名投票方式表決通過(guò)了如下決議：

  一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司 2022 年度審

計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

  經(jīng)審議，我們認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)

務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有豐富的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和較好的職業(yè)素養(yǎng)，具備上市公司審計(jì)

相關(guān)專(zhuān)業(yè)勝任能力。同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

  公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的事前審核意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)

同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  本議案需提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 2 月 2 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于續(xù)聘 2022

年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號(hào)：2023-003）。

  二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《擬聘任朱耀梅女士為公司

審計(jì)部經(jīng)理（即內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人）的議案》。

  經(jīng)審議，朱耀梅女士具有豐富的財(cái)務(wù)及內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)能力，能夠?qū)矩?cái)務(wù)收

支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)施獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)，符合公司審計(jì)部經(jīng)理（即內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人）的

任職資格。同意聘任朱耀梅女士為公司審計(jì)部經(jīng)理（即內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人），任期自

董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

  朱耀梅女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

  三、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2023 年第一

次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

  經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司于 2023 年 2 月 22 日 15:00 在廣東省深圳市龍崗區(qū)南

灣街道李朗路一號(hào)兆馳創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 3 號(hào)樓會(huì)議室召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，

將議案一提交 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2023 年 2 月 2 日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、

《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi) 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-004）。

  特此公告。

                                深圳市兆馳股份有限公司

                                     董 事 會(huì)

                                二○二三年二月二日

附件：朱耀梅女士簡(jiǎn)歷

  朱耀梅，女，1973 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)

師。曾先后任職于深圳市凱瑞豐投資發(fā)展有限公司、維珍妮國(guó)際（控股）有限公司，

  截至本公告日，朱耀梅女士未持有公司股份；與持有公司股份 5%以上的股東、

實(shí)際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采

取市場(chǎng)禁入措施，最近三年未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交

易所公開(kāi)譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢(xún)，不屬于失信被執(zhí)行人。

查看原文公告

標(biāo)簽： 兆馳股份