納微科技: 蘇州納微科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案相關(guān)文件修訂情況說明的公告

 證券代碼：688690        證券簡稱：納微科技   公告編號：2023-008

蘇州納微科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可

  轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案相關(guān)文件修訂情況說明的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

  蘇州納微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換

公司債券預(yù)案等相關(guān)議案，分別于2022年8月27日第二屆董事會第十四次會議、

第二屆監(jiān)事會第十三次會議、2022年9月14日公司2022年第三次臨時股東大會審

議通過。詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

  為推進本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券工作，根據(jù)監(jiān)管部門的指導(dǎo)意

見，結(jié)合公司實際情況，根據(jù)《科創(chuàng)板上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試

行）》等法律法規(guī)的規(guī)定以及公司2022年第三次臨時股東大會的授權(quán)，公司于

審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》以及

《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》等相關(guān)議

案，將公司本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額調(diào)減至不超過人

民幣64,000.00萬元（含本數(shù)）。現(xiàn)對關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)

案相關(guān)文件的修訂情況說明如下：

  一、《蘇州納微科技股份有限公司關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)

案（修訂稿）》修訂情況

    文件名稱            章節(jié)內(nèi)容         主要修訂情況

                            司債券募集資金總額

               釋義

《蘇州納微科技股份有限

                            及一期”、“報告期各期末”

公司關(guān)于向不特定對象發(fā)

                            修訂了募集資金總額、項目投資

行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案

               二、本次發(fā)行概況     總額、擬使用募集資金金額以及

（修訂稿）》

                            補充流動資金金額

               三、財務(wù)會計信息及管   更新了公司2022年1-9月的財務(wù)

               理層討論與分析      數(shù)據(jù)，并相應(yīng)更新分析內(nèi)容

             四、本次向不特定對象    修訂了募集資金總額、項目投資

             發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金    總額、擬使用募集資金金額以及

             用途            補充流動資金金額

  二、《蘇州納微科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的論證

分析報告（修訂稿）》修訂情況

   文件名稱          章節(jié)內(nèi)容           主要修訂情況

《蘇州納微科技股份有                 1、修訂了募集資金總額、項目

限公司向不特定對象發(fā)                 投資總額、擬使用募集資金金額

           第四節(jié) 本次發(fā)行的可行

行可轉(zhuǎn)換公司債券的論                 以及補充流動資金金額

           性

證分析報告（修訂                   2、更新了公司2022年1-9月的財

稿）》                        務(wù)數(shù)據(jù)，并相應(yīng)更新分析內(nèi)容

  三、《蘇州納微科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資

金使用的可行性分析報告（修訂稿）》修訂情況

   文件名稱          章節(jié)內(nèi)容           主要修訂情況

《蘇州納微科技股份有                 修訂了募集資金總額、項目投資

限公司向不特定對象發(fā) 一、募集資金使用計劃      總額、擬使用募集資金金額以及

行可轉(zhuǎn)換公司債券募集                 補充流動資金金額

資金使用的可行性分析 三、本次募集資金投資      更新了公司2022年1-9月的財務(wù)

報告（修訂稿）》   項目情況            數(shù)據(jù)，并相應(yīng)更新分析內(nèi)容

  四、《蘇州納微科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即

期回報、采取填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）》修訂情況

   文件名稱          章節(jié)內(nèi)容           主要修訂情況

             一、本次發(fā)行攤薄即期

             回報對公司主要財務(wù)指

                        及基于此假設(shè)測算的本次發(fā)行對

             標(biāo)的影響

《蘇州納微科技股份有              公司主要財務(wù)指標(biāo)的影響

限公司向不特定對象發(fā)   四、本次募集資金投資

行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄   項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的

                        更新了截至2022年9月30日公司

即期回報、采取填補措   關(guān)系，公司從事募投項

                        研發(fā)人數(shù)

施及相關(guān)主體承諾（修   目在人員、技術(shù)、市場

訂稿）》         等方面的儲備情況

             七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄

                        更新了審議本次事項的董事會及

             即期回報的填補措施及

                        監(jiān)事會屆次

             承諾事項的審議程序

 特此公告。

                          蘇州納微科技股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 相關(guān)文件 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對象