證券代碼：688690        證券簡稱：納微科技   公告編號：2023-008

蘇州納微科技股份有限公司關于向不特定對象發行可

  轉換公司債券預案相關文件修訂情況說明的公告

【資料圖】

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  蘇州納微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發行可轉換

公司債券預案等相關議案，分別于2022年8月27日第二屆董事會第十四次會議、

第二屆監事會第十三次會議、2022年9月14日公司2022年第三次臨時股東大會審

議通過。詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

  為推進本次向不特定對象發行可轉換公司債券工作，根據監管部門的指導意

見，結合公司實際情況，根據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試

行）》等法律法規的規定以及公司2022年第三次臨時股東大會的授權，公司于

審議通過了《關于調整公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》以及

《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）的議案》等相關議

案，將公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額調減至不超過人

民幣64,000.00萬元（含本數）。現對關于向不特定對象發行可轉換公司債券預

案相關文件的修訂情況說明如下：

  一、《蘇州納微科技股份有限公司關于向不特定對象發行可轉換公司債券預

案（修訂稿）》修訂情況

    文件名稱            章節內容         主要修訂情況

                            司債券募集資金總額

               釋義

《蘇州納微科技股份有限

                            及一期”、“報告期各期末”

公司關于向不特定對象發

                            修訂了募集資金總額、項目投資

行可轉換公司債券預案

               二、本次發行概況     總額、擬使用募集資金金額以及

（修訂稿）》

                            補充流動資金金額

               三、財務會計信息及管   更新了公司2022年1-9月的財務

               理層討論與分析      數據，并相應更新分析內容

             四、本次向不特定對象    修訂了募集資金總額、項目投資

             發行可轉債的募集資金    總額、擬使用募集資金金額以及

             用途            補充流動資金金額

  二、《蘇州納微科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的論證

分析報告（修訂稿）》修訂情況

   文件名稱          章節內容           主要修訂情況

《蘇州納微科技股份有                 1、修訂了募集資金總額、項目

限公司向不特定對象發                 投資總額、擬使用募集資金金額

           第四節 本次發行的可行

行可轉換公司債券的論                 以及補充流動資金金額

           性

證分析報告（修訂                   2、更新了公司2022年1-9月的財

稿）》                        務數據，并相應更新分析內容

  三、《蘇州納微科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資

金使用的可行性分析報告（修訂稿）》修訂情況

   文件名稱          章節內容           主要修訂情況

《蘇州納微科技股份有                 修訂了募集資金總額、項目投資

限公司向不特定對象發 一、募集資金使用計劃      總額、擬使用募集資金金額以及

行可轉換公司債券募集                 補充流動資金金額

資金使用的可行性分析 三、本次募集資金投資      更新了公司2022年1-9月的財務

報告（修訂稿）》   項目情況            數據，并相應更新分析內容

  四、《蘇州納微科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券攤薄即

期回報、采取填補措施及相關主體承諾（修訂稿）》修訂情況

   文件名稱          章節內容           主要修訂情況

             一、本次發行攤薄即期

             回報對公司主要財務指

                        及基于此假設測算的本次發行對

             標的影響

《蘇州納微科技股份有              公司主要財務指標的影響

限公司向不特定對象發   四、本次募集資金投資

行可轉換公司債券攤薄   項目與公司現有業務的

                        更新了截至2022年9月30日公司

即期回報、采取填補措   關系，公司從事募投項

                        研發人數

施及相關主體承諾（修   目在人員、技術、市場

訂稿）》         等方面的儲備情況

             七、關于本次發行攤薄

                        更新了審議本次事項的董事會及

             即期回報的填補措施及

                        監事會屆次

             承諾事項的審議程序

 特此公告。

                          蘇州納微科技股份有限公司董事會

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標簽： 相關文件 可轉換公司債券 不特定對象