證券代碼：000402      證券簡稱：金融街          公告編號：2023-010

(資料圖片僅供參考)

              金融街控股股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容的真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  金融街控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第四十四次會

議于 2023 年 2 月 3 日在北京市西城區金城坊街 7 號公司 11 層會議室以通訊表決

的方式召開，并于 2023 年 2 月 3 日收到全體董事的表決意見。本次董事會會議

通知及文件于 2023 年 1 月 31 日分別以專人送達、電話通知和電子郵件等方式送

達董事、監事、紀委負責人及相關高級管理人員。公司董事會成員九名，實際出

席董事九名，公司監事會成員、紀委負責人及相關高級管理人員列席會議，會議

由董事長高靚女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議

有效。本次會議經過充分討論，形成如下決議：

  以 9 票贊成、0 票反對、0 票回避表決、0 票棄權審議通過了關于召開公司

  具體內容請見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。

  特此公告。

               金融街控股股份有限公司

                     董 事 會

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