證券代碼：603131       證券簡稱：上海滬工          公告編號：2023-013

債券代碼：113593       債券簡稱：滬工轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

         上海滬工焊接集團股份有限公司

關(guān)于追認日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交

                  易額度的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  ? 上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上海滬工”）于 2023

年 2 月 2 日召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第十三次會議，會議

審議通過了《關(guān)于追認公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于公司預(yù)計 2023 年度

日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》，同意追認公司及下屬全資子公司滬工智能科技（蘇

州）有限公司（以下簡稱“蘇州滬工”）與上海盈在機電設(shè)備有限公司（以下簡

稱“上海盈在”）、上海創(chuàng)翊機電設(shè)備有限公司（以下簡稱“上海創(chuàng)翊”）發(fā)生

于 2020 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日期間的日常關(guān)聯(lián)交易，并同意公司根

據(jù)往年日常關(guān)聯(lián)交易情況，預(yù)計 2023 年度與上海盈在、上海創(chuàng)翊的日常關(guān)聯(lián)交

易額度不超 1435 萬元。

  ? 本次日常關(guān)聯(lián)交易按市場公允價格定價，不會損害公司及全體股東的利

益，公司的主營業(yè)務(wù)不會因此類日常交易而對關(guān)聯(lián)人形成重大依賴，不會對公司

獨立性產(chǎn)生影響。

  ? 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次追認日常關(guān)聯(lián)

交易事項及預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項需由公司董事會審議通過，議

案無需提交股東大會審議。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

  上海盈在自 2013 年起、上海創(chuàng)翊自 2011 年起開始經(jīng)銷公司電焊機產(chǎn)品，與

公司存在長期穩(wěn)定的合作。公司及全資子公司蘇州滬工與上海盈在、上海創(chuàng)翊簽

署經(jīng)銷商合同和售后服務(wù)承包協(xié)議，公司及蘇州滬工向上海盈在、上海創(chuàng)翊銷售

產(chǎn)品，上海盈在、上海創(chuàng)翊為公司向客戶提供售后維修服務(wù)。

會第二十五次會議，審議通過了《關(guān)于提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人

的議案》。2020 年 11 月 5 日，經(jīng)公司 2020 年第一次臨時股東大會選舉，余惠

春女士當(dāng)選為公司董事。余惠春女士擔(dān)任董事后，因其配偶聶云飛先生作為核心

管理人員負責(zé)上海盈在與上海創(chuàng)翊的經(jīng)營管理，根據(jù)《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）第 6.3.3 條第 2 款第（三）項規(guī)定，

“關(guān)聯(lián)人直接或者間接控制的、或者擔(dān)任董事（不含同為雙方的獨立董事）、高

級管理人員的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人（或者其

他組織）”為上市公司的關(guān)聯(lián)法人，所以公司認定自 2020 年 11 月 6 日起上海盈

在、上海創(chuàng)翊為公司關(guān)聯(lián)人，公司及蘇州滬工向上海盈在、上海創(chuàng)翊銷售產(chǎn)品、

外包維修服務(wù)的活動為日常關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《股票上市規(guī)則》和公司的《關(guān)聯(lián)交

易管理制度》，公司同意追認 2020 年 11 月 6 日至 2022 年 12 月 31 日期間公司

與上海盈在、上海創(chuàng)翊的日常關(guān)聯(lián)交易，并對 2023 年度公司與該關(guān)聯(lián)人發(fā)生的

日常關(guān)聯(lián)交易額度進行預(yù)計。

  （二）日常關(guān)聯(lián)交易的審議程序

  公司于 2023 年 2 月 2 日召開第四屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)

于追認公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》和《關(guān)于公司預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額

度的議案》，關(guān)聯(lián)董事余惠春女士回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事均表決同意上述兩

項議案。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了事前認可意見，并出具了明確同意的獨

立意見。

  根據(jù)《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次追認及預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易額度在

任意連續(xù) 12 個月內(nèi)的累計交易金額未達到股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)，無需提交股東大

會審議。

  （三）追加確認的日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況

  本次公司追認余惠春女士擔(dān)任公司董事之后，2020 年 11 月 6 日至 2022 年

關(guān)聯(lián)交易，具體情況如下：

 關(guān)聯(lián)     關(guān)聯(lián)交易                                           發(fā)生金額占最近一期經(jīng)

                    交易發(fā)生時間             金額（元）

  人      類別                                             審計的凈資產(chǎn)的比例

        向關(guān)聯(lián)人    2020/11/6-2020/12/31   2,696,353.48       0.19%

        銷售商          2021年度            11,926,294.09      0.85%

        品、提供         2022年度            9,510,902.91       0.68%

 上海      服務(wù)             小計             24,133,550.48      1.73%

 盈在             2020/11/6-2020/12/31         -            0.00%

        接受關(guān)聯(lián)

        人提供的

         服務(wù)

                        小計              570,286.72        0.04%

        向關(guān)聯(lián)人    2020/11/6-2020/12/31    819,480.16        0.06%

        銷售商          2021年度            2,152,232.38       0.15%

        品、提供         2022年度            3,275,719.01       0.23%

         服務(wù)             小計             6,247,431.55       0.45%

 上海

 創(chuàng)翊             2020/11/6-2020/12/31         -            0.00%

        接受關(guān)聯(lián)         2021年度             56,573.45         0.00%

        人提供的         2022年度             57,411.50         0.00%

         服務(wù)

                        小計              113,984.95        0.01%

               合計                      31,065,253.7       2.22%

注：1、上述交易金額包括公司及全資子公司蘇州滬工與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易金額（不含稅）；

銷售商品共計 30,380,982.03 元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 2.18%；公司

接受上述兩方提供的服務(wù)共計 684,271.67 元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的

   （四）2023 年新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額和類別

   根據(jù) 2021 年度、2022 年度已發(fā)生的日常交易情況，公司預(yù)計 2023 年度與

該關(guān)聯(lián)人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額累計不超過 1435 萬元，具體情況如下：

    關(guān)聯(lián)人              關(guān)聯(lián)交易類別                      2023年度預(yù)計金額（元）

               向關(guān)聯(lián)人銷售商品、提供服務(wù)                                11,000,000.00

    上海盈在         接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù)                                   300,000.00

                         小計                                 11,300,000.00

    上海創(chuàng)翊       向關(guān)聯(lián)人銷售商品、提供服務(wù)                                 3,000,000.00

                接受關(guān)聯(lián)人提供的服務(wù)                           50,000.00

                     小計                            3,050,000.00

               合計                                 14,350,000.00

注：1、上述預(yù)計交易金額包括公司及全資子公司蘇州滬工與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的交易；

根據(jù)日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況確定。

   二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

   （一）關(guān)聯(lián)人的基本情況

   統(tǒng)一社會信用代碼：91310118062547060H

   法定代表人：江百靈

   注冊資本：50.00 萬人民幣

   企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人獨資）

   成立時間：2013 年 02 月 18 日

   住所：青浦區(qū)鳳星路 1588 號 1 幢 1 層 E 區(qū) 131 室

   主要股東：江百靈持有上海盈在 100%股權(quán)。

   經(jīng)營范圍：銷售機電設(shè)備、機電產(chǎn)品、金屬材料、五金交電、儀器儀表、印

刷材料、辦公設(shè)備、橡膠制品、電線電纜、建材、建筑裝潢材料、勞防用品（除

特種用品）、化工產(chǎn)品及原料（除危險化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆

炸物品、易制毒化學(xué)品）、日用百貨，室內(nèi)外裝潢，商務(wù)信息咨詢，會務(wù)服務(wù)，

機電產(chǎn)品維修服務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營

活動】

   主要財務(wù)指標(biāo)：截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額為 8,120,020.50

元，負債總額為 7,100,513.78 元，凈資產(chǎn)為 1,019,506.72 元，資產(chǎn)負債率為 87.44%，

月 31 日，該公司資產(chǎn)總額為 11,777,741.88 元，負債總額為 10,985,968.78 元，凈

資產(chǎn)為 791,773.10 元，資產(chǎn)負債率為 93.28%，2022 年度營業(yè)收入為 11,449,376.67

元，凈利潤為-227,733.62 元。（注：前述財務(wù)指標(biāo)為關(guān)聯(lián)人提供，未經(jīng)審計。)

   統(tǒng)一社會信用代碼：91310118062547060H

   法定代表人：黃盛州

   注冊資本：100.00 萬人民幣

   企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人獨資）

   成立時間：2013 年 02 月 18 日

   住所：青浦區(qū)鳳星路 1588 號 2 幢 1 層 C 區(qū) 142 室

   主要股東：黃盛州持有上海創(chuàng)翊 100%股權(quán)。

   經(jīng)營范圍：銷售機電設(shè)備、五金交電、機電產(chǎn)品、橡膠制品、電線電纜、建

材、建筑裝潢材料、勞防用品（除特種用品）、化工產(chǎn)品及原料（除危險、監(jiān)控、

易制毒化學(xué)品，民用爆炸物品）、日用百貨、儀器儀表、印刷材料及制品、金屬

材料、辦公設(shè)備，室內(nèi)外裝潢，機電產(chǎn)品維修服務(wù)，商務(wù)信息咨詢，會務(wù)服務(wù)。

【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

   主要財務(wù)指標(biāo)：截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額為 2,963,344.72

元，負債總額為 1,993,623.81 元，凈資產(chǎn)為 969,720.91 元，資產(chǎn)負債率為 67.28%，

為 929.168.30 元，資產(chǎn)負債率為 70.78%，2022 年度營業(yè)收入為 3,091,909.74 元，

凈利潤為-40,552.61 元。（注：前述財務(wù)指標(biāo)為關(guān)聯(lián)人提供，未經(jīng)審計。)

   （二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

   因公司董事余惠春女士的配偶聶云飛先生作為核心管理人員負責(zé)上海盈在

與上海創(chuàng)翊的經(jīng)營管理，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條第 2 款第（三）項規(guī)

定，

 “關(guān)聯(lián)人直接或者間接控制的、或者擔(dān)任董事（不含同為雙方的獨立董事）、

高級管理人員的，除上市公司、控股子公司及控制的其他主體以外的法人（或者

其他組織）”為上市公司的關(guān)聯(lián)法人，所以公司認定自 2020 年 11 月 6 日起上海

盈在、上海創(chuàng)翊為公司關(guān)聯(lián)人。在余惠春女士擔(dān)任公司董事后，公司及下屬全資

子公司向上海盈在、上海創(chuàng)翊銷售產(chǎn)品、外包維修服務(wù)的活動為日常關(guān)聯(lián)交易。

   （三）履約能力分析

   上海盈在、上海創(chuàng)翊依法存續(xù)且經(jīng)營正常，經(jīng)查詢公開信息，截至本公告披

露日，上海盈在與上海創(chuàng)翊均無失信被執(zhí)行人記錄，具備支付相關(guān)款項的履約能

力。公司分別自 2013 年、2011 年起與上海盈在、上海創(chuàng)翊開始合作，已形成了

長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，合作期間，上海盈在、上海創(chuàng)翊在各年度末均已與公司結(jié)

清當(dāng)年款項。

  三、日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

  在余惠春女士 2020 年 11 月 5 日被選舉為董事之前，上海盈在、上海創(chuàng)翊已

與公司存在多年合作，自 2020 年 11 月 6 日起，公司及下屬全資子公司蘇州滬工

與上海盈在、上海創(chuàng)翊發(fā)生銷售產(chǎn)品、外包維修服務(wù)的行為構(gòu)成日常關(guān)聯(lián)交易。

自建立合作以來，本公司向上海盈在、上海創(chuàng)翊銷售產(chǎn)品采用經(jīng)銷商統(tǒng)一供貨價

和銷售政策，未給予其優(yōu)于其他經(jīng)銷商的價格或銷售政策，本公司向上海盈在、

上海創(chuàng)翊外包維修服務(wù)的交易價格亦是按照經(jīng)銷商統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)價格確定，定價公允、

合理。

  四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的和對公司的影響

  上述日常關(guān)聯(lián)交易屬于公司開展經(jīng)營活動的正常業(yè)務(wù)范圍，符合公司實際經(jīng)

營需要。公司與上述關(guān)聯(lián)人的交易協(xié)議按一般商業(yè)條款訂立，交易價格為市場公

允價格，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的利益的情形。本次日常關(guān)

聯(lián)交易不會對公司現(xiàn)在及將來的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，公司主營業(yè)

務(wù)沒有因本次日常關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴，不會對公司獨立性產(chǎn)生影響。

  五、獨立董事事前認可意見和獨立意見

  （一）獨立董事事前認可意見

  經(jīng)審閱公司相關(guān)文件，我們認為，本次補充追認及預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易為公

司日常經(jīng)營活動所需，關(guān)聯(lián)交易定價以市場價格作為依據(jù)，采用經(jīng)銷商的統(tǒng)一供

貨價和銷售政策、統(tǒng)一的維修服務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)，價格公允，不存在損害公司和全體

股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將上述議案提交董事會審議，關(guān)聯(lián)董

事應(yīng)當(dāng)回避表決。

  （二）獨立董事意見

  經(jīng)審閱公司相關(guān)文件，我們認為：本次補充追認及預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易系公

司正常業(yè)務(wù)行為，雙方交易遵循了客觀、公平、公允的原則，關(guān)聯(lián)交易定價以市

場價格作為依據(jù)，采用經(jīng)銷商的統(tǒng)一供貨價和銷售政策、統(tǒng)一的維修服務(wù)費用標(biāo)

準(zhǔn)，價格公允，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。公司董

事會對上述補充追認日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易額度事項的審

議決策程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事進行了回避表決，符合《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  特此公告。

                    上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

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標(biāo)簽： 關(guān)聯(lián)交易 上海滬工