新農開發: 新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司八屆三次監事會決議公告|最新

證券代碼：600359       證券簡稱：新農開發            編號：2023—004 號

       新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司

          八屆三次監事會決議公告

(資料圖)

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆三次監事會

于 2023 年 2 月 9 日以通訊方式召開，會議通知和材料于 2023 年 2 月 6 日以通訊

方式發出。公司 5 名監事全部參加了會議。會議的通知、召開、表決程序符合相

關法律、法規以及《公司章程》的規定。會議以記名投票表決方式審議通過了以

下議案：

   一、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   二、審議《關于 2023 年度貸款計劃的議案》；

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   三、審議《關于 2023 年度為控股子公司提供財務資助的議案》；

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  四、審議《關于 2023 年度為子公司借款提供擔保的議案》；

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  五、審議《關于追加確認 2022 年度日常關聯交易超額部分的議案》；

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯監事吳迪回避表決。

  六、審議《關于預計 2023 年度日常關聯交易的議案》

  表決結果：4 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯監事吳迪回避表決。

  七、審議《關于對外投資設立飼料加工公司的議案》

  表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                   新疆塔里木農業綜合開發股份有限公司監事會

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標簽： 股份有限公司 農業綜合開發 新疆塔里木