證券代碼：601179   股票簡稱：中國西電               編號：2023-004

      中國西電電氣股份有限公司

(資料圖)

    第四屆董事會第十一次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   中國西電電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆

董事會第十一次會議（以下簡稱“本次會議”）經全體董事和

監事同意，豁免會議提前通知日期。本次會議于 2023 年 2 月 7

日以通訊形式發出會議通知，于 2023 年 2 月 10 日以通訊表決

方式召開，本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。本

次會議的召開程序符合《公司法》等有關法律、行政法規、其

他規范性文件及《公司章程》的相關規定。

   本次會議經過有效表決，形成以下決議：

   一、審議通過了關于西電集團財務有限責任公司增資股東

調整的議案

   表決結果：同意 4 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 5 票，

審議通過。

   同意西電集團財務有限責任公司增資股東調增，具體詳見

《中國西電關于控股子公司增資擴股暨關聯交易的進展公告》

（編號：2023-005）。

   二、審議通過了關于公司《內部控制管理制度》的議案

   表決結果：同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票，審議通過。

   特此公告。

                 中國西電電氣股份有限公司董事會

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標簽： 中國西電