招商輪船: 招商輪船第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

證券代碼：601872      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：招商輪船   公告編號(hào)：2023[004]

(資料圖片)

              招商局能源運(yùn)輸股份有限公司

        第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

   本公司董事會(huì)及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連

帶責(zé)任。

   招商局能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事

會(huì)第十八次會(huì)議的通知于 2023 年 2 月 10 日以專(zhuān)人書(shū)面送達(dá)、電子

郵件等方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于 2023 年 2 月 17 日以書(shū)面審議方式

召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事 12 名，實(shí)際參加董事 12 名。會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、

方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章以及《招商局能源

運(yùn)輸股份有限公司章程》的規(guī)定。

   參加會(huì)議的董事采取記名投票表決方式通過(guò)了如下議案：

   一、關(guān)于選舉曲保智先生為公司董事候選人的議案

   經(jīng)公司控股股東招商局輪船有限公司推薦，經(jīng)公司董事會(huì)提名委

員會(huì)資格審查并提名，董事會(huì)選舉曲保智先生為公司第六屆董事會(huì)非

獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)選舉。

   公司獨(dú)立董事張良、盛慕嫻、吳樹(shù)雄、權(quán)忠光對(duì)選舉曲保智為公

司董事候選人發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

  表決情況：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  二、關(guān)于審議公司《商業(yè)行為守則聲明》的議案

  表決情況：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、關(guān)于審議公司《職業(yè)健康與安全聲明》的議案

  表決情況：同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

曲保智簡(jiǎn)歷：

  曲保智，1973年2月出生，中國(guó)人民大學(xué)工業(yè)經(jīng)濟(jì)系本科、碩士，美國(guó)匹斯

堡大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。現(xiàn)任招商局集團(tuán)有限公司發(fā)展研究中心副主任、招商局科技

創(chuàng)新發(fā)展研究院副院長(zhǎng)。曲先生于1996年7月-1998年6月在中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院

任教，2004年8月-2011年6月任香港城市大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融系助理教授，2011年7月

-2012年7月任斯科爾科沃商學(xué)院安永新興市場(chǎng)研究院（IEMS）高級(jí)研究員，2012

年8月加入招商局集團(tuán)，歷任招商局集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略研究部副部長(zhǎng)、戰(zhàn)略發(fā)展

部副部長(zhǎng)、發(fā)展研究中心副主任、招商局科技創(chuàng)新發(fā)展研究院副院長(zhǎng)。

  特此公告。

                   招商局能源運(yùn)輸股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 招商輪船