海越能源: 海越能源第九屆董事會第二十四次會議決議公告

股票代碼：600387          股票簡稱：海越能源   公告編號：臨 2023-003

(資料圖片僅供參考)

          海越能源集團(tuán)股份有限公司

        第九屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  海越能源集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會第二十四次會議于 2023 年 2 月 21 日以

通訊會議方式召開，會議通知及會議資料于 2023 年 2 月 16 日以直接送達(dá)或電子郵件

等方式送達(dá)各位董事。公司全體董事參加了會議，會議召開符合《公司法》和《公司

章程》的規(guī)定。

  與會董事審議并一致通過了以下決議：

     一、

      《關(guān)于<海越能源集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃

（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

  本議案關(guān)聯(lián)董事王彬先生、曾佳女士回避表決。

  表決情況：同意 5 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  近日，公司收到銅川市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會相關(guān)批復(fù)，認(rèn)為公司股權(quán)激勵計

劃符合《國有控股上市公司(境內(nèi))實(shí)施股權(quán)激勵試行辦法》、

                           《上市公司股權(quán)激勵管理

辦法》相關(guān)規(guī)定，同意公司實(shí)施本次股權(quán)激勵計劃并將相關(guān)議案提交公司股東大會審

議。

  詳情請見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《海越能源集團(tuán)

股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）》及《海越能源

集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）摘要公告》

（公告編號：臨 2023-005）。

  本議案尚需提交股東大會審議。

     二、《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

  公司董事會同意公司根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，對經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，增加“煤炭及制

品銷售”、“紙漿銷售”，并修訂《公司章程》中的相應(yīng)條款。

  表決情況：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  三、《關(guān)于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，會議有關(guān)事項(xiàng)安排如下：現(xiàn)場會議

時間：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 2：00；現(xiàn)場會議地點(diǎn)：浙江省諸暨市西施大

街 59 號公司會議室；會議審議事項(xiàng)：

                  《關(guān)于<海越能源集團(tuán)股份有限公司 2022 年限制

性股票和股票期權(quán)激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、

                            《關(guān)于<海越能源集團(tuán)

股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期權(quán)激勵計劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》、

《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》、

                            《關(guān)于變更公司經(jīng)營

范圍并修訂《公司章程》的議案》。會議方式：本次股東大會采取網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)場相結(jié)合

的投票方式。

  表決情況：同意 7 票，棄權(quán) 0 票，反對 0 票。

  特此公告。

                          海越能源集團(tuán)股份有限公司董事會

                               二〇二三年二月二十二日

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