股票代碼：600387          股票簡稱：海越能源   公告編號：臨 2023-003

(資料圖片僅供參考)

          海越能源集團股份有限公司

        第九屆董事會第二十四次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  海越能源集團股份有限公司第九屆董事會第二十四次會議于 2023 年 2 月 21 日以

通訊會議方式召開，會議通知及會議資料于 2023 年 2 月 16 日以直接送達或電子郵件

等方式送達各位董事。公司全體董事參加了會議，會議召開符合《公司法》和《公司

章程》的規定。

  與會董事審議并一致通過了以下決議：

     一、

      《關于<海越能源集團股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期權激勵計劃

（草案修訂稿）>及其摘要的議案》。

  本議案關聯董事王彬先生、曾佳女士回避表決。

  表決情況：同意 5 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  近日，公司收到銅川市國有資產監督管理委員會相關批復，認為公司股權激勵計

劃符合《國有控股上市公司(境內)實施股權激勵試行辦法》、

                           《上市公司股權激勵管理

辦法》相關規定，同意公司實施本次股權激勵計劃并將相關議案提交公司股東大會審

議。

  詳情請見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《海越能源集團

股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》及《海越能源

集團股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期權激勵計劃（草案修訂稿）摘要公告》

（公告編號：臨 2023-005）。

  本議案尚需提交股東大會審議。

     二、《關于變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》。

  公司董事會同意公司根據經營發展需要，對經營范圍進行變更，增加“煤炭及制

品銷售”、“紙漿銷售”，并修訂《公司章程》中的相應條款。

  表決情況：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  三、《關于召開公司 2023 年第一次臨時股東大會的議案》。

  同意召開公司 2023 年第一次臨時股東大會，會議有關事項安排如下：現場會議

時間：2023 年 3 月 9 日（星期四）下午 2：00；現場會議地點：浙江省諸暨市西施大

街 59 號公司會議室；會議審議事項：

                  《關于<海越能源集團股份有限公司 2022 年限制

性股票和股票期權激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》、

                            《關于<海越能源集團

股份有限公司 2022 年限制性股票和股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、

《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》、

                            《關于變更公司經營

范圍并修訂《公司章程》的議案》。會議方式：本次股東大會采取網絡與現場相結合

的投票方式。

  表決情況：同意 7 票，棄權 0 票，反對 0 票。

  特此公告。

                          海越能源集團股份有限公司董事會

                               二〇二三年二月二十二日

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