證券代碼：601208      證券簡稱：東材科技           公告編號：2023-005

轉債代碼：113064      轉債簡稱：東材轉債

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              四川東材科技集團股份有限公司

          第六屆董事會第二次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  四川東材科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二次

會議通知于2023年2月17日以專人送達、通訊方式發出，會議于2023年2月27日在

公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應到董事7名，實到董事7

名，會議由董事長唐安斌先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次

會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事認真

審議并表決，通過了以下議案：

  一、審議通過了《關于擬對外投資設立合資公司的議案》

  表決結果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  詳見上交所網站 www.sse.com.cn《關于擬對外投資設立合資公司的公告》。

  二、審議通過了《關于擬增資入股 Chemax Co.,Ltd 的議案》

  表決結果為：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  詳見上交所網站 www.sse.com.cn《關于擬增資入股 Chemax Co.,Ltd 的公告》。

  特此公告。

                          四川東材科技集團股份有限公司董事會

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標簽： 東材科技