證券代碼：600699        證券簡稱：均勝電子      公告編號：臨 2023-011

              寧波均勝電子股份有限公司

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        第十屆董事會第三十二次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   寧波均勝電子股份有限公司（以下簡稱“均勝電子”、

                          “上市公司”或“公司”）

第十屆董事會第三十二次會議于2023年3月5日以通訊會議的方式召開。會議通知

于2023年3月3日以電話、專人送達等方式向公司全體董事發出；會議應出席董事

   會議由公司董事長王劍峰先生主持，會議的召開符合《公司法》與《公司章

程》的有關規定。

   會議以現場結合通訊的投票表決方式審議并通過以下議案：

   一、審議并通過了《關于為子公司提供擔保的議案》

   具體內容詳見《均勝電子關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：臨

   表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   二、審議并通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

   具體內容詳見《均勝電子關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》

                                     （公

告編號：臨 2023-010）。

   表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

   特此公告。

                             寧波均勝電子股份有限公司董事會

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標簽： 均勝電子