平安銀行: 獨立董事對擔保等事項的獨立意見

       平安銀行股份有限公司獨立董事相關獨立意見

    根據《上市公司獨立董事規則》、《上市公司治理準則》和《平安銀行股份

(資料圖片)

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，作為平安銀行股份

有限公司（以下簡稱“本行”）獨立董事，對本行第十二屆董事會第六次會議審

議的事項發表如下獨立意見：

    一、獨立董事關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況

的專項說明和獨立意見

    本行無報告期內發生或以前期間發生但延續到報告期的控股股東及其他關

聯方占用本行資金情況。

    擔保業務是本行經相關監管機構批準的常規銀行業務之一。本行重視該項業

務的風險管理，嚴格執行有關操作流程和審批程序，對外擔保業務的風險得到有

效控制。報告期內，本行除經相關監管機構批準的經營范圍內的金融擔保業務外，

沒有其他需要披露的重大擔保事項。

    二、獨立董事對《平安銀行股份有限公司2022年度利潤分配預案》的獨立意

見

    本行 2022 年度利潤分配預案符合《公司章程》和《平安銀行股份有限公司

小股東的合法權益。

    三、獨立董事對《平安銀行股份有限公司關于聘請 2023 年度會計師事務所

的議案》的獨立意見

    續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）擔任本行 2023 年度中國會計

準則審計師的相關決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股

票上市規則》及《公司章程》等有關規定。獨立董事同意本議案，并同意將本議

案提交本行股東大會審議。

    四、獨立董事對內部控制評價報告的獨立意見

標準為主體”的風險管理及內部控制規范體系，不斷提高風險管理水平，有效實

施內部控制；內部控制評價遵循全面性、獨立性、重要性等原則，評價范圍涵蓋

本行各機構、各業務條線和子公司，覆蓋重點業務流程、重點風險領域以及與財

務報告相關的控制活動。未發現本行存在內部控制重大缺陷。《平安銀行股份有

限公司 2022 年度內部控制評價報告》符合本行內部控制的實際情況。

  五、獨立董事對《關于部分高級管理人員薪酬的議案》的獨立意見

  本議案綜合考慮了本行實際經營情況、人才隊伍建設管理的需要以及相關事

項的合法合規性。獨立董事同意本議案。

（本頁無正文，為《平安銀行股份有限公司獨立董事相關獨立意見》之簽署頁）

            平安銀行股份有限公司第十二屆董事會獨立董事：

                楊軍、艾春榮、郭田勇、楊如生、蔡洪濱

                        日期：2023 年 3 月 9 日

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