證券代碼：605598     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上海港灣        公告編號(hào)：2023-007

    上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司

    第二屆董事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)法律責(zé)任。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事

會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 3 月 8 日以通訊形式召開(kāi)。本次會(huì)議通知已于

公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公

司法》和《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定。董事長(zhǎng)徐士龍先生主持本次會(huì)議。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  出席會(huì)議的董事審議通過(guò)以下議案：

  審議通過(guò)《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指

定媒體的《上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回

購(gòu)股份方案的公告》（公告編號(hào)：2023-008）。

  表決結(jié)果：同意 5 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                  上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

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