東瑞股份: 2023年第三次臨時股東大會決議公告-世界新視野

證券代碼：001201       證券簡稱：東瑞股份             公告編號：2023-023

              東瑞食品集團股份有限公司

(資料圖)

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

年2月21日在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《經(jīng)濟

參考報》和巨潮資訊網(wǎng)站上刊登了《關于召開2023年第三次臨時股東大會的通

知》，本次股東大會以現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡表決相結(jié)合的方式召開；

     一、會議召開情況

   （1）現(xiàn)場會議時間：2023年03月08日（星期三）15:00

   （2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時

間為2023年03月08日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2023年03月08日上午09:15

至下午15:00期間的任意時間。

室。

公司通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式

的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   二、會議出席情況

有表決權股份總數(shù)的75.0642％。 其中 出席 會議的 中小 投資 者共21名 ， 代 表

   （1）現(xiàn)場出席會議的股東及股東代理人共17名，代表159,584,100股，占公

司有表決權股份總數(shù)的74.9906%；

   （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東及股東代

理人共12名，代表有表決權 股份 數(shù)156,780 股，占 公司 有表 決權 股 份 總 數(shù) 的

次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和

《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

   國浩律師（廣州）事務所鐘成龍、陳偉律師為本次股東大會做現(xiàn)場見證，并

出具了法律意見書，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   三、議案審議、表決情況

   與會股東及股東代表經(jīng)過認真審議，本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票

相結(jié)合的方式對提交本次會議審議的議案進行了表決，并通過決議如下：

   （一）審議《關于公司向特定對象發(fā)行股票方案的論證分析報告的議

案》；

   公司股東袁建康、東莞市東暉實業(yè)投資有限公司、袁偉康對該議案回避表決。

   表決結(jié)果：同意80,904,324股，占出席會議股東所持有效表決權股 份總數(shù)

的 99.9439% ； 反 對 45,396 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 所 持 有 效 表 決 權 股 份 總 數(shù) 的

   其中，中小投資者的表決情況為：同意36,317,628股，占出席會議 中小投

資者所持股份的99.8752%；反對45,396股，占出席會議中小投資者所持股 份的

  四、律師出具的法律意見

  本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員

的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作

指引》《網(wǎng)絡投票實施細則》和東瑞股份章程等相關規(guī)定，會議表決程序和表

決結(jié)果合法、有效。

  五、備查文件

年第三次臨時股東大會的法律意見》。

  特此公告。

                        東瑞食品集團股份有限公司

                            董事會

                          二〇二三年三月九日

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