證券代碼：600136     證券簡稱：ST 明誠     公告編號：臨 2023-025 號

【資料圖】

        武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?    本次會議是否有否決議案：無

一、      會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2023 年 3 月 8 日

(二)     股東大會召開的地點：公司會議室

(三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，符合《公司法》及《公

司章程》 的規定，股東大會由公司董事長周棟先生主持。

(五)     公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    李松林先生；獨立董事李秉成先生、 馮學鋒先生、張里安先生因公未能出席；

二、      議案審議情況

(一)     非累積投票議案

    審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數        比例（%）    票數        比例（%）

  A股    175,702,110   99.4137   735,700   0.4162   300,400   0.1700

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數        比例（%）    票數        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247    9,400    0.0053   300,400   0.1700

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數        比例（%）    票數        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247    9,400    0.0053   300,400   0.1700

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數        比例（%）    票數        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247    9,400    0.0053   300,400   0.1700

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數      比例（%）      票數        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247   9,400     0.0053   300,400   0.1700

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數      比例（%）      票數        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247   9,400     0.0053   300,400   0.1700

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數      比例（%）      票數        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247   9,400     0.0053   300,400   0.1700

 審議結果：通過

表決情況：

                同意                   反對                 棄權

 股東類型

           票數         比例（%）     票數      比例（%）      票數        比例（%）

  A股    176,428,410   99.8247   9,400     0.0053   300,400   0.1700

 審議結果：通過

表決情況：

 股東類型           同意                   反對                 棄權

                        票數          比例（%）        票數        比例（%）       票數         比例（%）

         A股           176,272,310   99.7363       9,400    0.0053     456,500       0.2584

        審議結果：通過

       表決情況：

                             同意                       反對                       棄權

        股東類型

                        票數          比例（%）        票數        比例（%）       票數         比例（%）

         A股           176,272,310   99.7363       9,400    0.0053     456,500       0.2584

       (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                                         同意                    反對                   棄權

               議案名稱

序號                                   票數          比例（%）      票數        比例（%）      票數       比例（%）

        關于選舉周棟先生為公司第十屆董

        事會董事的議案

        關于選舉王雷先生為公司第十屆董

        事會董事的議案

        關于選舉李力韋女士為公司第十屆

        董事會董事的議案

        關于選舉夏思思女士為公司第十屆

        董事會董事的議案

        關于選舉謝忱先生為公司第十屆董

        事會董事的議案

        關于選舉戴正清先生為公司第十屆

        董事會獨立董事的議案

        關于選舉楊漢明先生為公司第十屆

        董事會獨立董事的議案

        關于選舉曹龍先生為公司第十屆董

        事會獨立董事的議案

        關于選舉張浩先生為公司第十屆監

        事會監事的議案

        關于選舉劉良俊先生為公司第十屆

        監事會監事的議案

       (三) 關于議案表決的有關情況說明

       本次股東大會議案為普通決議事項，已由出席股東大會的股東（包括股東代理人）

       所持有表決權 1/2 以上通過。

       三、   律師見證情況

       律師：宋卉、陳家緒

       天津入云律師事務所宋卉律師和陳家緒律師對本次股東大會進行了見證，并出具

       了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人資格、

       出席會議人員的資格、大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規、規范性

       文件的規定及《公司章程》的規定。本次股東大會形成的決議合法、有效。

       特此公告。

                          武漢當代明誠文化體育集團股份有限公司董事會

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