證券代碼：002400         證券簡稱：省廣集團            公告編號：2023-009

(資料圖片僅供參考)

              廣東省廣告集團股份有限公司

   關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

  本公司及董事全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

   一、本次會議召開的基本情況

   廣東省廣告集團股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會

臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件和《公司章程》等的規定。

   現場會議召開時間為：2023 年 3 月 30 日（星期四）15:00

   網絡投票時間為：2023 年 3 月 30 日

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023

年 3 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互

聯網投票系統投票的具體時間為：2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00 中的任意時間。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

(wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現

重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也

以第一次投票表決結果為準。

        （1）截至 2023 年 3 月 23 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公

司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股

東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

        （2）本公司董事、監事、高級管理人員。

        （3）本公司聘請的律師。

座 3 樓會議中心

        二、會議審議事項

        本次股東大會提案編碼示例表：

                                             備注

提案編碼                       提案名稱            該列打勾的欄目

                                            可以投票

                         非累積投票提案

                          累積投票提案

       上述議案四至議案六，選舉董事、監事將以候選人的順序按照累積投票方

式表決，即每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的

表決權可以集中使用，也可以分開使用，但不得超過其擁有董事或者監事選票

數相應的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權。相關人員簡歷已經披露

在公司相應的董事會、監事會決議公告中。

       上述提案已由 2023 年 3 月 8 日召開的公司第五屆董事會第十八次會議、

第五屆監事會第十五次會議審議通過。具體內容詳見刊載于公司指定信息披露

網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。

       上述提案將對中小投資者的表決單獨計票并予以披露。

       三、會議登記事項

       （1）法人股東應持《股東賬戶卡》、

                       《企業法人營業執照》

                                （復印件）、

                                     《法

定代表人身份證明書》或《授權委托書》

                 （見附件 1）及出席人的《居民身份證》

辦理登記手續；

       （2）自然人股東須持本人《居民身份證》、

                          《證券賬戶卡》；授權代理人持

《居民身份證》、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續；

       （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司

的時間為準。

       聯系地址：廣州市海珠區新港東路 996 號保利世界貿易中心 G 座

       郵政編碼：510000

       聯系傳真：020-87614601

  （1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、

股東授權委托書；

  （2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書；

  （3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議

授權的人作為代表出席公司的股東大會；

  （4）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享

有一票表決權。

  授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是

否可以按自己的意思表決。

  四、參與網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會網絡投票的具體操

作流程詳見附件 2。

  五、其他

  聯 系 人：何世鵬、曾惟昊

  聯系電話：020-87617378

前到達會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權委托書

等原件，以便核對身份及簽到入場。

的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  公司第五屆董事會第十八次會議決議；

  公司第五屆監事會第十五次會議決議。

特此公告

       廣東省廣告集團股份有限公司

          董   事   會

         二〇二三年三月九日

附件 1：

             廣東省廣告集團股份有限公司

       茲授權   先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東省廣告集團股份有限公司

行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

       本次股東大會提案表決意見示例表：

提案編碼                 提案名稱                  表決

                 非累積投票提案             同意    反對    棄權

                 累積投票提案                   同意票數

委托股東名稱：

《居民身份證》號碼或《企業法人營業執照》號碼：

委托人持股數額：          委托人賬戶號碼：

受托人簽名：            受托人《居民身份證》號碼：

委托日期：

有效期限：

附注：

選無效，不填表示棄權。

  《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公

章，法定代表人需簽字。

附件 2：

         參加網絡投票的具體操作流程

  一、網絡投票的程序

棄權。

  股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案

投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表

決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則

以總議案的表決意見為準。

  股東在“委托數量”項下填報投給某位候選人的選舉票數。股東擁有的選舉票總數等

于其持有的有表決權股份數與應選非獨立董事、獨立董事、監事人數的乘積。

  股東擁有的表決票總數如下：

  議案 4、《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，股東擁有的選舉票數=股東

所代表的有表決權的股份總數×4；

  股東可以將票數平均分配給 4 位非獨立董事候選人，也可以在 4 位非獨立董事候選人

中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  議案 5、《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

                          ，股東擁有的選舉票數=股東所

代表的有表決權的股份總數×3；

  股東可以將票數平均分配給 3 位獨立董事候選人，也可以在 3 位獨立董事候選人中任

意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

  議案 6、《關于公司監事會換屆選舉的議案》

                      ，股東擁有的選舉票數=股東所代表的有

表決權的股份總數×2；

  股東可以將票數平均分配給 2 位監事候選人，也可以在 2 位監事候選人中任意分配，

但總數不得超過其擁有的選舉票數。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

務身份認證業務指引（2016 年修訂）

                  》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或

“ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統

http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

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