省廣集團(tuán): 關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

證券代碼：002400         證券簡(jiǎn)稱：省廣集團(tuán)            公告編號(hào)：2023-009

(資料圖片僅供參考)

              廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

   關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

  本公司及董事全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   一、本次會(huì)議召開(kāi)的基本情況

   廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2023 年 3 月 30 日（星期四）15:00

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023 年 3 月 30 日

   其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023

年 3 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互

聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 3 月 30 日 9:15-15:00 中的任意時(shí)間。

   公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

(wltp.cninfo.com.cn)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

   公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)

重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)；如果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票，也

以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

        （1）截至 2023 年 3 月 23 日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公

司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股

東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不

必是本公司股東。

        （2）本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

        （3）本公司聘請(qǐng)的律師。

座 3 樓會(huì)議中心

        二、會(huì)議審議事項(xiàng)

        本次股東大會(huì)提案編碼示例表：

                                             備注

提案編碼                       提案名稱            該列打勾的欄目

                                            可以投票

                         非累積投票提案

                          累積投票提案

       上述議案四至議案六，選舉董事、監(jiān)事將以候選人的順序按照累積投票方

式表決，即每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的

表決權(quán)可以集中使用，也可以分開(kāi)使用，但不得超過(guò)其擁有董事或者監(jiān)事選票

數(shù)相應(yīng)的最高限額，否則該議案投票無(wú)效，視為棄權(quán)。相關(guān)人員簡(jiǎn)歷已經(jīng)披露

在公司相應(yīng)的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議公告中。

       上述提案已由 2023 年 3 月 8 日召開(kāi)的公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、

第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊載于公司指定信息披露

網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告。

       上述提案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并予以披露。

       三、會(huì)議登記事項(xiàng)

       （1）法人股東應(yīng)持《股東賬戶卡》、

                       《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》

                                （復(fù)印件）、

                                     《法

定代表人身份證明書(shū)》或《授權(quán)委托書(shū)》

                 （見(jiàn)附件 1）及出席人的《居民身份證》

辦理登記手續(xù)；

       （2）自然人股東須持本人《居民身份證》、

                          《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持

《居民身份證》、《授權(quán)委托書(shū)》、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)；

       （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司

的時(shí)間為準(zhǔn)。

       聯(lián)系地址：廣州市海珠區(qū)新港東路 996 號(hào)保利世界貿(mào)易中心 G 座

       郵政編碼：510000

       聯(lián)系傳真：020-87614601

  （1）個(gè)人股東親自委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、

股東授權(quán)委托書(shū)；

  （2）法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法

人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)；

  （3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議

授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)；

  （4）委托人以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享

有一票表決權(quán)。

  授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是

否可以按自己的意思表決。

  四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的具體操

作流程詳見(jiàn)附件 2。

  五、其他

  聯(lián) 系 人：何世鵬、曾惟昊

  聯(lián)系電話：020-87617378

前到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、有效持股憑證、授權(quán)委托書(shū)

等原件，以便核對(duì)身份及簽到入場(chǎng)。

的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  六、備查文件

  公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；

  公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告

       廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

          董   事   會(huì)

         二〇二三年三月九日

附件 1：

             廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

       茲授權(quán)   先生（女士）代表本人（本單位）出席廣東省廣告集團(tuán)股份有限公司

行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。

       本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表：

提案編碼                 提案名稱                  表決

                 非累積投票提案             同意    反對(duì)    棄權(quán)

                 累積投票提案                   同意票數(shù)

委托股東名稱：

《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

委托人持股數(shù)額：          委托人賬戶號(hào)碼：

受托人簽名：            受托人《居民身份證》號(hào)碼：

委托日期：

有效期限：

附注：

選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。

  《授權(quán)委托書(shū)》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公

章，法定代表人需簽字。

附件 2：

         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

棄權(quán)。

  股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案

投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表

決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則

以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

  股東在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)投給某位候選人的選舉票數(shù)。股東擁有的選舉票總數(shù)等

于其持有的有表決權(quán)股份數(shù)與應(yīng)選非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事、監(jiān)事人數(shù)的乘積。

  股東擁有的表決票總數(shù)如下：

  議案 4、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》，股東擁有的選舉票數(shù)=股東

所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4；

  股東可以將票數(shù)平均分配給 4 位非獨(dú)立董事候選人，也可以在 4 位非獨(dú)立董事候選人

中任意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  議案 5、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

                          ，股東擁有的選舉票數(shù)=股東所

代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3；

  股東可以將票數(shù)平均分配給 3 位獨(dú)立董事候選人，也可以在 3 位獨(dú)立董事候選人中任

意分配，但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

  議案 6、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

                      ，股東擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有

表決權(quán)的股份總數(shù)×2；

  股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位監(jiān)事候選人，也可以在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，

但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

   二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）

                  》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或

“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

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