貴航股份: 獨立董事對董事會相關議案的事前認可意見

    貴州貴航汽車零部件股份有限公司獨立董事

      對第七屆董事會第三次會議相關議案的

             事前認可意見

(資料圖片僅供參考)

  作為貴州貴航汽車零部件股份有限公司的獨立董事，根據《上市公

司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上

海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件和《公司章程》

的相關規定，我們已預先對公司第七屆董事會第三次會議的會議資料進

行了審閱，現就相關議案發表如下事前認可意見：

  一、關于公司2022年日常關聯交易執行情況及2023年日常關聯交易

預計的事前認可意見

  公司2022年度實際發生的關聯交易屬于公司正常的業務開展需要，

交易是在平等協商一致的基礎上進行的，符合公司和全體股東的利益。

  公司預計的2023年度日常關聯交易屬于公司正常經營行為，符合公

司業務經營和發展的實際需要。該等關聯交易遵循了公開、公平、公正

的原則，交易價格公允，符合公司和全體股東的共同利益。

  二、關于公司對中航工業集團財務有限責任公司風險持續評估報告

的事前認可意見

  中航工業集團財務有限責任公司作為非銀行金融機構，其業務范圍、

業務內容和流程、內部的風險控制制度等措施都受到中國銀保監會的嚴

格監管。中航工業集團財務有限責任公司對公司開展的金融服務業務為

正常的商業服務，該風險評估報告客觀公正。

 同意將以上兩項議案提交公司董事會審議，關聯董事應該在審議該

議案時回避表決。

（獨立董事對第七屆董事會第三次會議相關議案的事前認可意見簽字

頁）

獨立董事：   趙治綱

        王   翊

        陳和平

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