證券代碼：600113    證券簡稱：浙江東日       公告編號：2023-033

               浙江東日股份有限公司

(資料圖片)

     關于 2022 年年度股東大會取消議案的公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、    股東大會有關情況

     股份類別      股票代碼     股票簡稱          股權登記日

      Ａ股       600113   浙江東日          2023/3/24

二、    取消議案的情況說明

序號            議案名稱

  公司于 2023 年 3 月 10 日召開第九屆董事會第十二次會議，審議通過了關于修訂《公

司章程》的議案并提交公司 2022 年年度股東大會審議，其中修訂內容包括“第八條 董事長

為公司的法定代表人”修訂為“總經理為公司的法定代表人”。基于目前公司人事變動的實

際情況，公司決定取消對《公司章程》第八條的修訂。因此，公司董事會取消 2022 年年度

股東大會《關于修訂<公司章程>的議案》      ，相應發布《浙江東日股份有限公司關于 2022 年年

度股東大會取消議案的公告》      （公告編號 2023-033）

                                 ，并在完成《公司章程》修訂內容的調整

之后遞交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。

三、   除了上述取消議案外，于 2023 年 3 月 11 日公告的原股東大會通知事項

  不變。

四、   取消議案后股東大會的有關情況

  召開日期時間：2023 年 3 月 31 日 14 點 30 分

  召開地點：浙江省溫州市鹿城區市府路 168 號合眾大廈 12 層浙江東日股份

  有限公司 1 號會議室

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 3 月 31 日

               至 2023 年 3 月 31 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

  原通知的股東大會股權登記日不變。

                                      投票股東類型

 序號              議案名稱

                                        A 股股東

非累積投票議案

    議案

    管理制度》的議案

    回報規劃（2024-2026）》的議案

  上述議案已于 2023 年 3 月 11 日在上海證券交易所網站 www.sse.com.cn、

  《上海證券報》上披露。

   應回避表決的關聯股東名稱：無

特此公告。

                              浙江東日股份有限公司董事會

? 報備文件

（一）股東大會召集人取消議案的有關文件。

附件 1：授權委托書

                 授權委托書

浙江東日股份有限公司：

     茲委托    先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 3 月 31 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱           同意     反對   棄權

           制審計機構的議案

           限公司募集資金管理制度》

           的議案

           限公司股東分紅回報規劃

           （2024-2026）》的議案

委托人簽名（蓋章）：                   受托人簽名：

委托人身份證號：          受托人身份證號：

                  委托日期：   年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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