中天服務(wù): 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002188            證券簡(jiǎn)稱：中天服務(wù)     公告編號(hào)：2023-010

                       中天服務(wù)股份有限公司

【資料圖】

               第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

   中天服務(wù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議

于 2023 年 3 月 6 日以電子郵件的方式發(fā)出會(huì)議通知，會(huì)議于 2023 年 3 月 16 日

以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)，董事顧時(shí)杰先生、獨(dú)立董事傅震剛先生、獨(dú)立

董事孔德周先生以通訊方式參會(huì)。會(huì)議應(yīng)出席的董事 9 人，實(shí)際出席的董事 9

人。公司部分監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)操維江先生

主持。本次會(huì)議的召開(kāi)及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事

會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

年度股東大會(huì)審議；

   表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告》全文詳見(jiàn) 2023 年 3 月 18 日巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

   公司獨(dú)立董事邵毅平女士、傅震剛先生、孔德周先生向董事會(huì)提交了 2022

年度《獨(dú)立董事述職報(bào)告》，獨(dú)立董事將在公司 2022 年度股東大會(huì)上述職。

   《 獨(dú) 立 董 事 述 職 報(bào) 告 》 全 文 詳 見(jiàn) 2023 年 3 月 18 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

   表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。 2022 年度報(bào)告全文詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

年度股東大會(huì)審議；

   表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》全文詳見(jiàn) 2023 年 3 月 18 日巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

該議案需提交 2022 年度股東大會(huì)審議；

   表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度審計(jì)報(bào)告》

（立信中聯(lián)審字[2023]D-0270 號(hào)）確認(rèn)：

   （1）本年度母公司凈利潤(rùn)為 17,849,903.72 元，因之前年度有未彌補(bǔ)虧損，

本年度不提取法定盈余公積。

   （2）本年度母公司凈利潤(rùn)為17,849,903.72元，加年初未分配利潤(rùn)

-2,027,695,386.77元，報(bào)告期末母公司可分配利潤(rùn)-2,009,845,483.05元；公司

合并報(bào)表可供分配利潤(rùn)為-1,922,598,870.13元。

   （3）依據(jù)《公司法》和《公司章程》及國(guó)家有關(guān)規(guī)定，確認(rèn)本年度不進(jìn)行

現(xiàn)金利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)

第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

年度股東大會(huì)審議；

   表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   同意續(xù)聘立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

   《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

                  （公告編號(hào)：2023-013）詳見(jiàn) 2023 年 3

月 18 日的《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)

第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

   表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

   《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全文詳見(jiàn) 2023 年 3 月 18 日巨潮資訊

網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，內(nèi)容詳見(jiàn)《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)

第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》全文刊載于巨潮資訊網(wǎng)

(www.cninfo.com.cn)。

  表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  《關(guān)于注銷全資子公司的公告》（公告編號(hào)：2023-014）詳見(jiàn) 2023 年 3 月

  表決結(jié)果：9 票贊成， 0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

  會(huì)議同意于 2023 年 4 月 7 日下午 2：00 召開(kāi)公司 2022 年度股東大會(huì)。

  《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-015）詳見(jiàn) 2023

年 3 月 18 日的《證券時(shí)報(bào)》、

                 《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

  三、備查文件

  特此公告。

                              中天服務(wù)股份有限公司 董事會(huì)

                                   二〇二三年三月十八日

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