證券代碼：600855   證券簡稱：航天長峰      公告編號：2023-010

          北京航天長峰股份有限公司

       十一屆三十三次董事會會議決議公告

【資料圖】

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  北京航天長峰股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月

廈八層 822 會議室現場方式召開了十一屆三十三次董事會會議，應到

董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議由董事長肖海潮先生主持，會議

程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事認真審議

了本次會議的議案，形成了如下決議：

  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

大會審議表決。

  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

東大會審議表決。

  詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

會審議表決。

  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年度合

并實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤為 5,477,761.49 元，母公司

年末累計可供股東分配的利潤為 105,489,616.30 元。鑒于目前公司

正處于再融資的關鍵階段，根據中國證券監督管理委員會《證券發行

與承銷管理辦法》、

        《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分

紅》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》

及《公司章程》等的相關規定，公司不具備實施利潤分配的必要條件。

故擬定 2022 年度利潤分配方案為：不進行利潤分配，也不進行資本

公積金轉增股本和其他形式的分配。公司完成再融資發行后，承諾如

無特殊情況，

     將根據 2022 年度和 2023 年上半年的盈利情況制定 2023

年度中期利潤分配方案并提交公司董事會、股東大會審議。詳見《北

京航天長峰股份有限公司關于 2022 年度擬不進行利潤分配的公告》

（公告編號：2023-012）。

  獨立董事發表相關意見，認為：2022 年度擬不進行利潤分配的預

案符合公司章程和法律法規的有關規定，有利于保護全體股東的利益，

有利于公司長遠發展。

  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  此議案需提交股東大會審議表決。

東大會審議表決。

  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

構申請綜合授信的議案。

  公司同意向航天科工財務有限責任公司申請 7.5 億元綜合授信；

向中信銀行北京分行申請 6 億元綜合授信；向廣發銀行北京安貞支行

申請 5 億元綜合授信；向中國進出口銀行申請 4 億元綜合授信；向招

商銀行北京分行申請 2.5 億元綜合授信；向上海浦東發展銀行北京永

定路支行申請 2.3 億元綜合授信；向工商銀行北京永定路支行申請

信；向工商銀行佛山市石灣支行申請 1.4 億元綜合授信；向國家開發

銀行申請 1.2 億元綜合授信；向招商銀行佛山南海支行申請 1 億元綜

合授信；向中國銀行朝陽分行申請 0.8 億元綜合授信；向招商銀行朝

陽分行申請 0.6 億元綜合授信；向其他等金融機構合計申請綜合授信

額度 3.05 億元，共計申請 39.15 億元綜合授信額度。申請綜合授信

主要用于流動資金貸款，開具銀行承兌匯票、保函、信用證，票據貼

現等相關業務。授信期限均為一年，此綜合授信適用于下屬分子公司。

  此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  此議案需提交股東大會審議表決。

交易事項的持續風險評估報告的議案。詳見《北京航天長峰股份有

限公司關于與航天科工財務有限責任公司開展關聯交易事項的持續

風險評估報告》，關聯董事肖海潮、蘇子華、黃云海、陳廣才、何建

平、邱旭陽回避了表決。

  此議案表決結果如下：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對，6 票回

避。

     此議案需提交股東大會審議表決。

事會認為：根據《企業會計準則》等相關規定，本次計提航天柏克

商譽減值準備遵循謹慎性、合理性原則，計提商譽減值準備依據充

分，符合公司的實際情況。本次計提商譽減值，公允反映了公司財

務狀況及經營成果，同意本次計提商譽減值準備。詳見《北京航天

長峰股份有限公司關于計提航天柏克（廣東）科技有限公司商譽減

值的公告》（公告編號：2023-013）。

     此議案表決結果如下：9 票贊成，票 0 棄權，0 票反對。

   此議案需提交股東大會審議表決。

《北京航天長峰股份有限公司關于續聘 2023 年度會計師事務所的公

告》（公告編號：2023-014）。

     此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   此議案需提交股東大會審議表決。

意提交股東大會審議表決。關聯董事肖海潮、蘇子華、黃云海、陳

廣才、何建平、邱旭陽回避了表決。獨立董事發表了事前認可意

見，董事會審計委員會發表了書面審核意見，詳見《北京航天長峰

股份有限公司 2023 年度預計日常性關聯交易公告》

                         （公告編號：

   此議案表決結果如下：3 票贊成，0 票棄權，0 票反對，6 票回

避。

的專項報告》

     。詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

   此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

   此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

“三確保，三突破”年度工作總目標，以“防范化解風險、改進內

部控制、完善公司治理、提高經營質效”為工作思路，堅持問題導

向、目標導向和結果導向相統一，深入推進內控體系建設與監督工

作。建立健全與公司發展戰略相適應的以提升風險管理能力為目

標、規章制度體系建設與流程優化為基礎、內部控制與監督為手

段、合規管理監督為重點、協同應用審計工作成果的“一體化”風

控體系，以綜合治理“7+1”專項治理任務為重點，統籌推進綜合治

理專項行動、

     “合規管理強化年”專項工作、虛假貿易業務專項整治

行動，以及風險防范化解攻堅戰，強化風控監督評價結果運用和閉

環管理，落實違規經營投資責任追究機制，全面提升依法合規經營

和抗風險能力。

   此議案表決結果如下：9 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

                         ，同意提交股東大

會審議。詳見上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn。

公司 2022 年年度股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

                北京航天長峰股份有限公司

                     董事會

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