戴維醫療: 董事會決議公告|當前要聞

證券代碼：300314   證券簡稱：戴維醫療   公告編號：2023-012

(資料圖)

         寧波戴維醫療器械股份有限公司

      第五屆董事會第二次會議決議的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、會議召開情況

  寧波戴維醫療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董

事會第二次會議于2023年03月29日上午在公司會議室以現場表決的方

式召開。應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《公司法》

和《公司章程》等相關法律法規的有關規定。本次董事會會議通知已

于2023年03月17日以專人送達、電話方式通知全體董事。董事長陳再

宏先生召集和主持了本次會議，公司監事、高管列席了會議。

  二、會議審議情況

  經與會董事認真審議，本次會議以記名投票的表決方式表決通過

了以下決議：

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  在本次會議上，各獨立董事分別向董事會提交了《獨立董事2022

年度述職報告》，并將在2022年度股東大會上進行述職。

  《獨立董事2022年度述職報告》詳見同日披露于證監會指定信息

披露網站上的公告。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年度股東大會審議。

  《2022年度報告全文及摘要》詳見中國證監會指定的創業板信息

披露網站的相關公告。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年度股東大會審議。

  與會董事認為，公司2022年度財務決算報告客觀、真實地反映了

公司2022年度的財務狀況和經營成果。財務數據內容詳見披露于中國

證監會指定的創業板信息披露網站公告的《2022年度財務決算報告》

中的相關內容。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年度股東大會審議。

  根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的無保留意見審計

報告，母公司2022年實現的凈利潤為49,255,319.88元，根據公司章程

的有關規定，按照公司2022年度實現凈利潤的10%計提法定盈余公積金

公司年末資本公積金余額166,328,673.08元。

  綜合考慮公司2022年度的盈利水平和整體財務狀況以及公司未來

的發展潛力，同時能與全體股東分享公司的經營成果，提議本年度利

潤分配預案為：以截止2022年12月31日公司總股本288,000,000股為基

數向全體股東每10股派發現金股利1.50元人民幣（含稅）

                           ，共計派送現

金紅利人民幣43,200,000元（含稅）

                    。累計剩余未分配利潤

  若在分配方案實施前公司總股本由于可轉債轉股、股份回購、股

權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，公司將按照

分配總額不變的原則對分配比例進行調整。

  該分配方案符合公司章程規定。

  公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年度股東大會審議。

  具體內容詳見同日公告在中國證監會指定的創業板信息披露媒體

上的《2022年度內部控制自我評價報告》。

  公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  天健會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券業從業資格，具備

多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠遵循《中國注冊會

計師審計準則》，勤勉盡職地發表獨立審計意見，較好地履行其責任和

義務。董事會同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023

年度財務審計機構，聘期一年。

  公司獨立董事對該事項已作出事前認可意見并發表了同意的獨立

意見。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年度股東大會審議。

  公司參考國內同行業公司董事的薪酬水平，結合公司的實際情況，

制定公司董事2023年的薪酬具體如下：

  （1）不參與公司經營的董事不領取董事職務報酬；在公司擔任具

體管理職務的董事（包括董事長）

              ，根據其在公司的具體任職崗位領取

相應的報酬，不再領取董事職務報酬。

  （2）公司獨立董事的職務津貼為稅前人民幣6.86萬元，按月平均

發放。

  （3）董事報酬包含個人所得稅，個人所得稅由公司根據稅法規定

由公司統一代扣代繳。

  公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年度股東大會審議。

  為優化公司治理，規范高級管理人員薪酬管理，特對高級管理人

員薪酬規定如下：

  （1）公司2023年高級管理人員薪酬根據如下考核方案確定達標年

薪：公司高級管理人員的實際薪酬與其績效考核結果相關，在2022年

薪酬基礎上，實際薪酬參考其2023年業績考核結果進行浮動，浮動范

圍為正負20%。

  （2）公司高級管理人員向公司領取的薪酬均為稅前收入，個人所

得稅由公司根據稅法規定由公司統一代扣代繳。

  公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  本次會計政策變更是根據財政部修訂和頒布的會計準則等進行的

合理變更，符合實際情況，不會對公司財務狀況產生重大影響，符合

公司和全體股東的利益，其決策程序符合相關法律法規和《公司章程》

有關規定，不存在損害公司及中小股東利益的情況。董事會同意本次

會計政策變更。

  具體內容詳見同日公告在中國證監會指定的創業板信息披露媒體

上的《關于會計政策變更的公告》。

  公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  具體內容詳見同日公告在中國證監會指定的創業板信息披露媒體

上的《關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告》。

  公司全體獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  本議案以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果獲得通過。

  本議案尚需提請公司2022年度股東大會審議。

  具體內容詳見同日公告在中國證監會指定的創業板信息披露媒體

上的《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。

  本議案以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果獲得通過。

  三、備查文件

見；

可意見；

  特此公告。

                  寧波戴維醫療器械股份有限公司

                           董事會

查看原文公告

標簽：