新世界: 新世界十一屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告

證券代碼：600628           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新世界           公告編號(hào)：臨2023-010

                 上海新世界股份有限公司

【資料圖】

                十一屆十次監(jiān)事會(huì)決議公告

   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

     一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

料。

     二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

   本次會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事充分審議，一致審議并通過(guò)《關(guān)于新增募集資金專(zhuān)戶并簽訂四方

監(jiān)管協(xié)議的議案》。

   為進(jìn)一步推進(jìn)公司大健康戰(zhàn)略規(guī)劃，上海蔡同德藥業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蔡同德藥

業(yè)”）子公司上海徐重道中藥飲片有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“徐重道公司”）將在松江經(jīng)濟(jì)技術(shù)

開(kāi)發(fā)區(qū)使用募集資金籌建徐重道中藥飲片廠，通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)拍方式購(gòu)置土地 56 畝，擬建廠房

近 7 萬(wàn)平方米，打造成為集中藥飲片生產(chǎn)中心、代配代煎中心、倉(cāng)儲(chǔ)物流中心及中醫(yī)藥文

化展示與教育培訓(xùn)中心為一體的現(xiàn)代化、智能化的中藥飲片生產(chǎn)基地。通過(guò)降本增效提高

產(chǎn)能和品質(zhì)從而在擴(kuò)大對(duì)蔡同德藥業(yè)供貨的同時(shí)，快速搶占上海中藥飲片市場(chǎng)份額，有利

于公司更好地拓展中藥飲片市場(chǎng)，推進(jìn)新世界“大健康”產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大。

   同時(shí)，為規(guī)范公司募集資金的存放、使用與管理，提高募集資金使用的效率和效益，

保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《證券法》、《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)--上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--規(guī)范運(yùn)

作）》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》的要求，公司監(jiān)

事會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于新增募集資金專(zhuān)戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的議案》，同意公司、徐重道公

司及保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海黃浦支行共同簽訂

《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》并新設(shè)立募集資金專(zhuān)戶，對(duì)公司募集資金進(jìn)行監(jiān)管。

  表決結(jié)果：3 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  詳情請(qǐng)閱 2023 年 4 月 1 日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載的《關(guān)于新增

募集資金專(zhuān)戶并簽訂四方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

  特此公告。

                                     上海新世界股份有限公司

                                         監(jiān)事會(huì)

                                      二零二三年四月一日

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