大族激光: 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 天天快消息

               大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

求，謹(jǐn)慎、認(rèn)真地履行了自身職責(zé)，依法獨(dú)立行使職權(quán)，以保證公司規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司利

【資料圖】

益和投資者利益。監(jiān)事會(huì)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、重大項(xiàng)目、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、財(cái)務(wù)狀況和

公司董事、高級(jí)管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展。報(bào)告期內(nèi)，

公司監(jiān)事會(huì)共召開了十次會(huì)議。現(xiàn)將監(jiān)事會(huì)一年來的主要工作內(nèi)容報(bào)告如下：

   （一）監(jiān)事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容

股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次監(jiān)事會(huì)決議刊登在 2022 年 2 月 22 日的《中國(guó)證券

報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。

所屬子公司深圳市大族光電設(shè)備股份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》

                                       、

《關(guān)于分拆深圳市大族光電設(shè)備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》

                                      、

《關(guān)于<大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司深圳市大族光電設(shè)備股

份有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案>的議案》、《關(guān)于深圳市大族光電設(shè)備股份有限公司分拆上

市符合<上市公司分拆規(guī)則（試行）>的議案》、

                     《關(guān)于分拆深圳市大族光電設(shè)備股份有限公司

在創(chuàng)業(yè)板上市有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案》、

                         《關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)

能力的議案》、《關(guān)于深圳市大族光電設(shè)備股份有限公司具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力的議案》

                                       、

《關(guān)于本次分拆履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》

                                       、

《關(guān)于本次分拆目的、商業(yè)合理性、必要性及可行性分析的議案》、

                             《關(guān)于公司部分董事、高

級(jí)管理人員及其關(guān)聯(lián)方、核心員工參與擬分拆所屬子公司持股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》、

                                    。本次監(jiān)

事會(huì)決議刊登在 2022 年 3 月 9 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指

定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。

度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2021 年年度報(bào)告》及《2021 年年度報(bào)告摘要》、《2021 年度財(cái)務(wù)

決算報(bào)告》、《2021 年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《2021 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于使

用自有資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》、

               《關(guān)于 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

                                          。

本次監(jiān)事會(huì)決議刊登在 2022 年 3 月 31 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》

及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。

一季度報(bào)告》、《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)非職

工代表監(jiān)事的議案》。本次監(jiān)事會(huì)決議刊登在 2022 年 4 月 21 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券

時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整 2019 年股票期權(quán)激

勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。本次監(jiān)事會(huì)決議刊登在 2022 年 6 月 1 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證

券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。

年度報(bào)告》及《2022 年半年度報(bào)告摘要》。本次監(jiān)事會(huì)決議刊登在 2022 年 8 月 19 日的《中

國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn

上。

股子公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次監(jiān)事會(huì)決議刊登在 2022 年 9 月 28 日的

《中國(guó)證券報(bào)》、

       《證券時(shí)報(bào)》、

             《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn

上。

第三季度報(bào)告》。本次監(jiān)事會(huì)決議刊登在 2022 年 10 月 25 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)

報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。

子公司增資并實(shí)施員工持股計(jì)劃的議案》。本次監(jiān)事會(huì)決議刊登在 2022 年 11 月 1 日的《中

國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn

上。

分拆所屬子公司上海大族富創(chuàng)得科技有限公司至創(chuàng)業(yè)板上市符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的議案》、

《關(guān)于分拆上海大族富創(chuàng)得科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的議案》、《關(guān)

于<大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于分拆所屬子公司上海大族富創(chuàng)得科技有限公

司至創(chuàng)業(yè)板上市的預(yù)案>的議案》、《關(guān)于上海大族富創(chuàng)得科技有限公司分拆上市符合<上市

公司分拆規(guī)則（試行）>的議案》、《關(guān)于分拆上海大族富創(chuàng)得科技有限公司在創(chuàng)業(yè)板上市

有利于維護(hù)股東和債權(quán)人合法權(quán)益的議案》、

                   《關(guān)于公司保持獨(dú)立性及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的議案》

                                       、

《關(guān)于上海大族富創(chuàng)得科技有限公司具備相應(yīng)的規(guī)范運(yùn)作能力的議案》、《關(guān)于本次分拆履

行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》、《關(guān)于本次分拆

目的、商業(yè)合理性、必要性及可行性分析的議案》、《關(guān)于公司部分董事、高級(jí)管理人員及

其關(guān)聯(lián)方、核心員工參與擬分拆所屬子公司持股暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。本次監(jiān)事會(huì)決議刊登

在 2022 年 11 月 19 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及指定信息披露

網(wǎng)站 http://www.cninfo.com.cn 上。

   （二）監(jiān)事會(huì)對(duì)以下事項(xiàng)發(fā)表的意見

加強(qiáng)了與投資者和潛在投資者的溝通。公司董事、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員沒有違反法律、

法規(guī)、《公司章程》或有損于公司利益的行為。

   監(jiān)事會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映公司的財(cái)務(wù)狀況和

經(jīng)營(yíng)成果，審計(jì)報(bào)告真實(shí)合理，有利于股東對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況的正確理解。公司董

事會(huì)編制的2022年年度報(bào)告真實(shí)、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   收購(gòu)、出售資產(chǎn)的交易價(jià)格合理、公允，無損害股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)損失的情況，

無內(nèi)幕交易的情形。

  報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公平合理，沒有損害公司的利益。

  公司監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)的決議執(zhí)行情況進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為公司董事會(huì)能夠認(rèn)真履行股東

大會(huì)的有關(guān)決議。

  監(jiān)事會(huì)審閱了公司 2022 年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)該報(bào)告無異議。公司現(xiàn)有內(nèi)部控制體

系符合我國(guó)有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況的需要。公

司內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。

                          大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

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