江化微: 江陰江化微電子材料股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議公告

證券代碼：603078     證券簡稱：江化微          公告編號：2023-016

          江陰江化微電子材料股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

          第五屆董事會第三次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  江陰江化微電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三次

會議通知于 2023 年 3 月 27 日以電子郵件等方式送達全體董事，本次會議于 2023

年 4 月 7 日在公司三樓會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議應到董事 9

人，實到董事 9 人，其中：副董事長婁剛先生、董事姚瑋先生、董事殷姿女士、

獨立董事董毅女士、獨立董事王宏濤先生以通訊方式參與表決。會議由董事長殷

福華先生主持。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規及《公

司章程》的規定。

  二、董事會會議審議情況

  與會董事經審議，通過如下議案：

  （一）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度董

事會工作報告>的議案》；

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （二）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度總

經理工作報告>的議案》；

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  （三）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度財

務決算報告>的議案》；

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （四）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2023 年度財

務預算報告>的議案》；

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （五）審議并通過了《關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預

案的議案》；

  董事會擬定公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股本預案為：以未來公

司實施 2022 年度利潤分配方案時股權登記日的總股本為基數，擬向全體股東每

轉增 3 股，本年度不送紅股。

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司關于公司 2022 年度利潤分配及資本公積轉增股

本預案的公告》。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （六）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度

報告>及其摘要的議案》；

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年年度報告》及《江陰江化微電子材料股

份有限公司 2022 年年度報告摘要》。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （七）審議并通過了《關于董事、高級管理人員 2022 年度薪酬執行情況及

  根據《公司法》

        《證券法》

            《公司章程》等相關制度規定，經公司董事會薪酬

與考核委員會考核，結合公司生產經營實際情況并參考行業薪酬水平，董事會對

見同日披露的公司《2022 年年度報告》。

  根據《公司法》《公司章程》等的有關規定，同時結合公司經營目標、考核

體系以及相關崗位職責等并參考市場行業薪酬水平，公司制定了董事、高級管理

人員 2023 年度薪酬標準，具體內容如下：

  非獨立董事根據其在公司擔任的具體管理職務或崗位，按照公司相關薪酬與

績效考核管理制度領取薪酬，崗位薪酬包括基本工資、績效工資和績效獎金等，

不另外領取董事津貼；非獨立董事不在公司擔任其他工作職務的，不領取董事津

貼。

  實行年薪制，津貼標準為稅前 6 萬元/年。

  公司高級管理人員根據其在公司擔任的具體職務，按公司相關薪酬與績效考

核管理制度領取薪酬，薪酬由基本工資、績效工資和績效獎金等構成。

  公司董事、高級管理人員的薪酬及津貼均為稅前收入，所涉及的個人所得稅

等均由公司統一代扣代繳。因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，按實際任

期計算并予以發放。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （八）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司董事會審計

委員會 2022 年度履職情況報告>的議案》；

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司董事會審計委員會 2022 年度履職情況報告》。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  （九）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司獨立董事

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司獨立董事 2022 年度述職報告》。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  （十）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度募

集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》；

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度募集資金存放與實際使用情況的專項

報告》。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  （十一）審議并通過了《關于<江陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度

內部控制評價報告>的議案》；

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司 2022 年度內部控制評價報告》。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  （十二）審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

  具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《江

陰江化微電子材料股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》。

  該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

  獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  （十三）審議并通過了《關于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》；

  根據《公司法》

        《公司章程》的有關規定，董事會提議于 2023 年 5 月 5 日召

開公司 2022 年年度股東大會。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《江陰江化微電子材料股份有限公司關于召開 2022

年年度股東大會的通知》。

  表決結果：同意：9 票，反對：0 票，棄權：0 票

  特此公告。

                        江陰江化微電子材料股份有限公司

                                       董   事   會

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