證券代碼：600261     證券簡稱：陽光照明         公告編號：臨 2023-007

        浙江陽光照明電器集團股份有限公司

(資料圖片)

        第九屆監事會第十二次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大

遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、監事會會議召開情況

   浙江陽光照明電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第

十二次會議通知已于 2023 年 4 月 3 日，以電子郵件、電話確認方式發出。會議

于 2023 年 4 月 10 日以通訊方式召開。會議應到監事 3 人，實到監事 3 人。本次

會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

  二、監事會會議審議情況

   審議通過《關于繼續持有私募證券投資基金份額的議案》

   公司在保證正常經營和項目資金運營需求下，借助專業投資機構的力量及資

源優勢，使用閑置自有資金繼續持有私募證券投資基金份額。投資金額不超過 3

億元（根據私募產品實際募集情況決定），在基金存續期內滾動使用。

   本次交易決策程序符合有關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規

定，不存在損害公司以及公司股東特別是中小股東利益的情況。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   特此公告。

                     浙江陽光照明電器集團股份有限公司監事會

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