證券代碼：600020    證券簡稱：中原高速        公告編號：臨 2023－007

          河南中原高速公路股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         第七屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第

十七次會議于 2023 年 4 月 14 日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。

  （二）會議通知及相關(guān)材料已于 2023 年 4 月 3 日以專人或傳真、電子郵件

方式發(fā)出。

  （三）會議應出席董事 11 人，實際出席 9 人。董事王輝先生、馮可先生因

工作原因未出席會議，分別以書面方式表達了對本次董事會各審議事項的意見，

并分別委托董事陳偉先生、郭本鋒先生代為出席和表決。

  （四）會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議由董事長馬沉重先生主持，會議審議了通知中所列的全部事項。審

議情況如下：

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》，同意將該議

案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度獨立董事述職報告的議案》，同意將該

議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司《2022 年度獨立董事述職報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)

站。

   （四）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告的議

案》

 。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司《2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》于本公告日刊登在上海

證券交易所網(wǎng)站。

   （五）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案》，同意將該議

案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司 2022 年年度報告及其摘要于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

   （六）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度社會責任報告的議案》。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司《2022 年度社會責任報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

   （七）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度財務決算報告的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （八）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   經(jīng)中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年實現(xiàn)歸屬于

母公司股東的凈利潤為 140,489,913.50 元，其中：母公司凈利潤 269,970,420.74

元，按《公司章程》的規(guī)定，計提 10%法定盈余公積金 26,997,042.07 元。2022

年末母公司可供股東分配的利潤為 3,569,109,974.51 元。公司擬以 2022 年末普

通股總股本 2,247,371,832 股為基數(shù)，以現(xiàn)金方式向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于 2022 年度利潤分配預案的公告》于本公告日刊登在上海證券交

易所網(wǎng)站。

  （九）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度財務預算方案的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案》，同意將該議案提交

公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據(jù)證監(jiān)會及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和

穩(wěn)定性，同意繼續(xù)聘請以公開招標方式選聘的中勤萬信會計師事務所（特殊普通

合伙）為公司 2023 年度財務審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。審計費用按照公開

招標形式的定價原則確定。2023 年審計費用 190 萬元，其中：年度財務會計報

表審計費用 138 萬元，內(nèi)控審計費用 52 萬元。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》于本公告日刊登在上海證券交

易所網(wǎng)站。

  （十一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《2022 年度內(nèi)部控制審計報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)

站。

  （十二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)

站。

  （十三）審議通過《關(guān)于公司 2023 年預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  本議案為關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事王輝先生、陳偉先生回避表決。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《2023 年預計日常關(guān)聯(lián)交易公告》于本公告日刊登在上海證券交易所

網(wǎng)站。

  （十四）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。

  根據(jù)財政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準則解釋第 15 號>的通知》

                                    （財

會〔2021〕35 號）、《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準則解釋第 16 號>的通知》（財會

〔2022〕31 號）相關(guān)要求，公司董事會同意對原會計政策進行相應變更。本次

會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進行的變更，符合

相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，本次會計政策變更不會對公司當期的財務

狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整，不存在損害

公司及股東利益的情況。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于會計政策變更的公告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

  （十五）審議通過《關(guān)于公司對外捐贈的議案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《對外捐贈的公告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

  （十六）審議通過《關(guān)于放棄參與中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司增資擴股的議

案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于放棄參與中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司增資擴股的公告》于本公告

日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

  （十七）審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》。

  同意于 2023 年 5 月 12 日上午 9:30 在鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)南八路 6 號召

開公司 2022 年年度股東大會。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》于本公告日刊登在上海證券

交易所網(wǎng)站。

 特此公告。

         河南中原高速公路股份有限公司董事會

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