世界最新：中原高速: 河南中原高速公路股份有限公司第七屆董事會第十七次會議決議公告

證券代碼：600020    證券簡稱：中原高速        公告編號：臨 2023－007

          河南中原高速公路股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

         第七屆董事會第十七次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  （一）河南中原高速公路股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第

十七次會議于 2023 年 4 月 14 日上午在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。

  （二）會議通知及相關(guān)材料已于 2023 年 4 月 3 日以專人或傳真、電子郵件

方式發(fā)出。

  （三）會議應(yīng)出席董事 11 人，實際出席 9 人。董事王輝先生、馮可先生因

工作原因未出席會議，分別以書面方式表達(dá)了對本次董事會各審議事項的意見，

并分別委托董事陳偉先生、郭本鋒先生代為出席和表決。

  （四）會議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議由董事長馬沉重先生主持，會議審議了通知中所列的全部事項。審

議情況如下：

  （一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》，同意將該議

案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度獨立董事述職報告的議案》，同意將該

議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司《2022 年度獨立董事述職報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)

站。

   （四）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度董事會審計委員會履職情況報告的議

案》

 。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司《2022 年度董事會審計委員會履職情況報告》于本公告日刊登在上海

證券交易所網(wǎng)站。

   （五）審議通過《關(guān)于公司 2022 年年度報告及其摘要的議案》，同意將該議

案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司 2022 年年度報告及其摘要于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

   （六）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度社會責(zé)任報告的議案》。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   公司《2022 年度社會責(zé)任報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

   （七）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算報告的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   （八）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   經(jīng)中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2022 年實現(xiàn)歸屬于

母公司股東的凈利潤為 140,489,913.50 元，其中：母公司凈利潤 269,970,420.74

元，按《公司章程》的規(guī)定，計提 10%法定盈余公積金 26,997,042.07 元。2022

年末母公司可供股東分配的利潤為 3,569,109,974.51 元。公司擬以 2022 年末普

通股總股本 2,247,371,832 股為基數(shù)，以現(xiàn)金方式向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告》于本公告日刊登在上海證券交

易所網(wǎng)站。

  （九）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度財務(wù)預(yù)算方案的議案》，同意將該議案

提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （十）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的議案》，同意將該議案提交

公司 2022 年年度股東大會審議。

  根據(jù)證監(jiān)會及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，為保持公司外部審計工作的連續(xù)性和

穩(wěn)定性，同意繼續(xù)聘請以公開招標(biāo)方式選聘的中勤萬信會計師事務(wù)所（特殊普通

合伙）為公司 2023 年度財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)。審計費用按照公開

招標(biāo)形式的定價原則確定。2023 年審計費用 190 萬元，其中：年度財務(wù)會計報

表審計費用 138 萬元，內(nèi)控審計費用 52 萬元。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計機構(gòu)的公告》于本公告日刊登在上海證券交

易所網(wǎng)站。

  （十一）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制審計報告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《2022 年度內(nèi)部控制審計報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)

站。

  （十二）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)

站。

  （十三）審議通過《關(guān)于公司 2023 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  本議案為關(guān)聯(lián)事項，關(guān)聯(lián)董事王輝先生、陳偉先生回避表決。

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《2023 年預(yù)計日常關(guān)聯(lián)交易公告》于本公告日刊登在上海證券交易所

網(wǎng)站。

  （十四）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。

  根據(jù)財政部發(fā)布的《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 15 號>的通知》

                                    （財

會〔2021〕35 號）、《關(guān)于修訂印發(fā)<企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第 16 號>的通知》（財會

〔2022〕31 號）相關(guān)要求，公司董事會同意對原會計政策進行相應(yīng)變更。本次

會計政策變更是公司根據(jù)財政部發(fā)布的相關(guān)通知的規(guī)定和要求進行的變更，符合

相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實際情況，本次會計政策變更不會對公司當(dāng)期的財務(wù)

狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整，不存在損害

公司及股東利益的情況。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于會計政策變更的公告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

  （十五）審議通過《關(guān)于公司對外捐贈的議案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《對外捐贈的公告》于本公告日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

  （十六）審議通過《關(guān)于放棄參與中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司增資擴股的議

案》。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于放棄參與中原農(nóng)業(yè)保險股份有限公司增資擴股的公告》于本公告

日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站。

  （十七）審議通過《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》。

  同意于 2023 年 5 月 12 日上午 9:30 在鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)南八路 6 號召

開公司 2022 年年度股東大會。

  表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  公司《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》于本公告日刊登在上海證券

交易所網(wǎng)站。

 特此公告。

         河南中原高速公路股份有限公司董事會

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