國(guó)民技術(shù): 關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告-每日簡(jiǎn)訊

證券代碼：300077      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)民技術(shù)       公告編號(hào)：2023-020

              國(guó)民技術(shù)股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

         關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

              部分限制性股票的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第

五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議分別審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)2021年限制性 股票激勵(lì)計(jì)

劃部分限制性股票的議案》，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次獲授的10名激勵(lì)對(duì)

象由于個(gè)人原因離職，不再具備激勵(lì)資格，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚

未解除限售的限制性股票共計(jì)797,000股，回購(gòu)價(jià)格為人民幣6.10元/股。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)

容公告如下：

  一、 公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃簡(jiǎn)述及已履行的相關(guān)審批程序

  （一）2021年6月11日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公

司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、

                     《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理

會(huì)的議案》，獨(dú)立董事已就相關(guān)議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

  （二）2021年6月11日，公司召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公

司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年限

制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、

                     《關(guān)于核實(shí)〈2021年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

  （三）2021年6月12日至2021年6月21日，公司已對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名和

職務(wù)進(jìn)行公示。公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到異議，無(wú)反饋記錄。2021年6月22日，

公司披露《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的 審核及公示

情況說(shuō)明的公告》。

  （四）2021年6月28日，公司召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于

公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、

                      《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦

理2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

  （五）2021年6月28日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三

次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，獨(dú)立董事已就本

議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

  （六）2021 年 6 月 28 日，公司披露《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)

幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》。

  （七）2021 年 7 月 23 日，公司披露《關(guān)于公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首

次授予登記完成的公告》，公司實(shí)施并完成了對(duì) 123 名激勵(lì)對(duì)象限制性股票的首次授

予登記工作。

  （八）2022 年 3 月 31 日，公司分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第五屆監(jiān)

事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制

性股票的議案》。公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次獲授的 1 名激勵(lì)對(duì)象非因工

身故不再具備激勵(lì)資格，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解 除限售的限

制性股票共計(jì) 18,000 股，回購(gòu)價(jià)格為人民幣 6.10 元/股。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意

見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  （九）2022 年 5 月 13 日，公司分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)

事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)

留限制性股票的議案》，獨(dú)立董事已就本議案發(fā)表同意的獨(dú)立意見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授

予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

  （十）2022 年 6 月 23 日，公司披露《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部

分授予登記完成的公告》，公司實(shí)施并完成了對(duì) 65 名激勵(lì)對(duì)象預(yù)留限制性股票的授

予登記工作。

  （十一）2023 年 1 月 30 日，公司披露《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分

限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)完成的公告》，公司已完成了對(duì)該 1 名激勵(lì)對(duì)象限制性股票的回

購(gòu)注銷(xiāo)工作。

  （十二）2023 年 4 月 13 日，公司分別召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第五

屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo) 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部

分限制性股票的議案》。公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次獲授的 10 名激勵(lì)對(duì)象

由于個(gè)人原因離職不再具備激勵(lì)資格，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)前述激勵(lì)對(duì)象已 獲授但尚未

解除限售的限制性股票共計(jì) 797,000 股，回購(gòu)價(jià)格為人民幣 6.10 元/股。公司獨(dú)立董

事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  二、 本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票的原因、數(shù)量、價(jià)格及定價(jià)依據(jù)、資金來(lái)源

  截至公司第五屆董事會(huì)二十三次會(huì)議召開(kāi)日，10 名激勵(lì)對(duì)象由于個(gè)人原因離職

而不再具備激勵(lì)資格，根據(jù)國(guó)民技術(shù)股份有限公司 2021 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》“第十三章 公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)時(shí)本激勵(lì)計(jì)劃的處理”規(guī)定：公司（含子

公司）與激勵(lì)對(duì)象之間的勞動(dòng)關(guān)系或聘用關(guān)系到期，且不再續(xù)約的或主動(dòng)辭職的，已

解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票 不得解除限

售，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格。

  公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計(jì)797,000

股，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格，即人民幣6.10元/股。

  公司本次擬用于回購(gòu)的資金總額為人民幣4,861,700元，回購(gòu)資金為自有資金。

  三、 本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票完成后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)表

                    本次變動(dòng)前           本次變動(dòng)              本次變動(dòng)后

     類(lèi)別

             數(shù)量（股）         比例       +（-）       數(shù)量（股）         比例

  高管鎖定股      13,034,800    2.19%       0       13,034,800    2.19%

 股權(quán)激勵(lì)限售股     27,513,700    4.62%    -797,000   26,716,700    4.49%

  四、 本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票對(duì)公司的影響

  本次回購(gòu)注銷(xiāo)限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響 ，不存在損

害公司及股東利益的情況，公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為 股東創(chuàng)造價(jià)

值。

  五、 獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的意見(jiàn)及法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

  （一） 獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事經(jīng)核查后，對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

  公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次獲授的10名激勵(lì)對(duì)象由于個(gè)人 原因離職，

不再具備激勵(lì)資格，經(jīng)公司董事會(huì)審議，決定回購(gòu)注銷(xiāo)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解

除限售的限制性股票共計(jì)797,000股，回購(gòu)價(jià)格人民幣6.10元/股。我們認(rèn)為上述回購(gòu)

注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性

文件和《國(guó)民技術(shù)股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，

程序合法、合規(guī)，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。

  （二） 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：因公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲授的10名激勵(lì)對(duì)象由

于個(gè)人原因離職，已不符合公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中有關(guān)激勵(lì)對(duì)象的規(guī)定，

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

的有關(guān)規(guī)定，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)前述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限 制性股票共

計(jì)797,000股，回購(gòu)價(jià)格為人民幣6.10元/股。公司董事會(huì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股

票事項(xiàng)的審議程序符合相關(guān)規(guī)定，合法有效。

  （三） 律師意見(jiàn)

  北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所對(duì)本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)出具了法律

意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)出具之日，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)已取得現(xiàn)階段必要的批

準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和《激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。本次回購(gòu)注銷(xiāo)尚需得到股東大會(huì)的批準(zhǔn)，且尚須根據(jù)

中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定進(jìn)行信息披露，并 按照《公司

法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定辦理減資手續(xù)和股份注銷(xiāo)登記手續(xù)。

  六、 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)

  經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)深圳市他山企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司認(rèn)為：截至本獨(dú)立財(cái)務(wù)

顧問(wèn)報(bào)告出具日，公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)已經(jīng)履行必要 的審批程序

和信息披露義務(wù)，符合《管理辦法》、

                《上市規(guī)則》、

                      《業(yè)務(wù)辦理指南》、公司《2021 年

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，不存在損害上市公司及全體股東利益的

情形。

  七、備查文件

票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的法律意見(jiàn)書(shū)；

性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。

  特此公告。

                           國(guó)民技術(shù)股份有限公司

                               董   事   會(huì)

                            二〇二三年四月十七日

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