證券代碼：002057        證券簡稱：中鋼天源      公告編號：2023-009

                  中鋼天源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假

   記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  中鋼天源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次（臨時）

會議于 2023 年 4 月 15 日（星期六）以通訊方式召開。會議通知已于 2023 年 4

月 12 日通過專人及電訊方式送達各位董事。本次會議應出席董事 9 人，實際出

席董事 9 人。會議由董事長毛海波先生主持。公司監事及部分高級管理人員列席

了本次會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

  二、董事會審議情況

  經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

  審議通過《關于到期暫時不開展現金管理的議案》

  公司于 2022 年 4 月 14 日經第七屆董事會第十一次（臨時）會議審議通過《關

于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，批準公司及其下屬子公司使用

不超過 5 億元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，目前尚未到期的現金管

理產品為 15,000 萬元。

  鑒于公司募集資金投資項目的后續實施安排，本次董事會同意在上述現金管

理產品到期后，短期內不再繼續使用募集資金進行保證收益產品或保本浮動收益

產品等現金管理。

  表決結果：9 票贊成；0 票反對；0 票棄權。

  三、備查文件

  特此公告。

                                中鋼天源股份有限公司

                                    董 事 會

                                二〇二三年四月十七日

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