香山股份: 年度股東大會通知

證券代碼：002870           證券簡稱：香山股份     公告編號：2023-020

             廣東香山衡器集團股份有限公司

          關于召開2022年年度股東大會的通知

(資料圖片僅供參考)

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

?   股東大會召開日期：2023年5月11日（星期四）14:30

?   股東大會召開地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡

    器集團股份有限公司三樓會議室

?   會議方式：現場投票與網絡投票相結合方式。

    一、召開會議的基本情況

    （一）股東大會屆次：2022年年度股東大會

    （二）股東大會的召集人：公司董事會

    （三）會議召開的合法合規性說明：公司第五屆董事會第15次會議審議通過

了《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合

有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深交所業務規則和《公司章程》

等的規定。

    （四）會議召開的日期和時間

    通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月11日9:15—

    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月11日9:15

—15:00期間的任意時間。

    （五）會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

公司將通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統

行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票和網絡投票其中的一種方式。網絡投

票包含深圳證券交易所系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其

中一種方式進行投票。重復投票的，表決結果以第一次有效投票表決為準。

  （六）會議的股權登記日：2023年5月5日（星期五）。

  （七）出席對象：

司全體普通股股東均有權出席股東大會，因故不能出席會議的股東均可以書面形

式（《授權委托書》見附件二）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人

不必是本公司股東。

  （八）會議地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡器集團

股份有限公司三樓會議室。

  二、會議審議事項

                                        備注

 提案編碼             提案名稱               該列打勾的欄目

                                       可以投票

                  非累積投票提案

         《關于公司 2022 年年度報告全文及其摘要的議

         案》

         《關于公司 2023 年向銀行申請綜合授信（貸款）

         額度及對外擔保額度預計的議案》

         《關于公司及子公司擬開展外匯衍生品交易業

         務的議案》

  注：100元代表對總議案進行表決，即對本次股東大會審議的除累積投票提案外的

其他所有議案進行表決，1.00元代表對議案1進行表決，2.00元代表對議案2進行表決，

以此類推。

   上述議案已經公司第五屆董事會第15次會議、第五屆監事會第14次會議審議

通 過 ， 具 體 議 案 內 容 詳 見 公 司 2023 年 4 月 17 日 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網 站

（www.cninfo.com.cn）和《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上

海證券報》上的相關公告。對上述議案，根據《上市公司股東大會規則》的要求

并按照審慎性原則，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。

   公司獨立董事薛俊東、黃蔚、郭志明向董事會提交了《2022年度獨立董事述

職報告》，并將在本次年度股東大會上進行述職。

     三、現場會議登記事項

   （一）登記方式

法人代表證明書、本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶

卡；委托代理人出席的，還需持有本人身份證、法人授權委托書辦理登記手

續。

割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，還應持出席人本人身份證、

授權委托書辦理登記手續。

樣。）

   （二）登記時間：2023年5月9日9:00—11:30、14:00—16:30

   （三）登記地點：中山市東區起灣道東側白沙灣工業園區廣東香山衡器

集團股份有限公司董事會辦公室，郵編：528403，傳真：0760-88266385。

   （四）現場會議聯系方式：

   電話：0760-23320821

   傳真：0760-88266385

  郵箱：investor@camry.com.cn

  聯系人：龍偉勝、黃沛君

  （五）注意事項：

人人數及所持有表決權的股份總數之前，終止會議登記，請出席會議的股東

提前到場。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項

  （一）本次會議期限預計半天，出席會議股東的食宿費及交通費自理。

  （二）網絡投票系統異常的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遭突

發重大事項影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

  六、備查文件

  （一）公司第五屆董事會第15次會議決議；

  （二）公司第五屆監事會第14次會議決議。

  七、相關附件

  附件一：參加網絡投票的具體流程

  附件二：授權委托書

  特此通知。

                             廣東香山衡器集團股份有限公司董事會

                                二〇二三年四月十四日

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

投票”；

   本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見為：同意、反對、棄

權。股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有議案表達相同

意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先

對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決

意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二. 通過深交所交易系統投票的程序

   三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                       授權委托書

  茲全權委托_____________先生/女士代表本人出席廣東香山衡器集團股份

有限公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

  委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：___________________________

  委托人身份證號碼（法人股東營業執照號碼）：_______________________

  委托人持股數：_________________ 委托人股東賬戶：_______________

  受托人簽名： __________________ 受托人身份證號碼：_____________

  委托日期： _____________________

  本人（或單位）對廣東香山衡器集團股份有限公司 2022 年年度股東大會議

案的投票意見如下：

                            備注           表決意見

提案編碼         提案名稱          打勾的欄目

                                    同意    反對    棄權

                           可以投票

        總議案：除累積投票提案

        外的所有提案

                     非累積投票提案

        《關于公司 2022 年度監事

        會工作報告的議案》

        《關于公司 2022 年度董事

        會工作報告的議案》

        《關于公司 2022 年度財務

        決算報告的議案》

        《關于公司 2023 年度財務

        預算報告的議案》

        《關于公司 2022 年度利潤

        分配方案的議案》

        《關于公司 2022 年年度報

        告全文及其摘要的議案》

        《關于 2023 年度日常關聯

        交易預計的議案》

        《關于公司 2023 年向銀行

        及 對 外擔 保額 度預 計的議

        案》

        《關于公司及子公司擬開展

        案》

  附注：

框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符號的視同棄

權統計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項

有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

加蓋單位公章。

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