全球觀熱點：*ST日海: 關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：002313       證券簡稱：*ST日海           公告編號：2023-022

(相關資料圖)

              日海智能科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第四十九次會議

以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開公司2022年度

股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第五屆董事會第四十九次會議于2023

年4月14日召開，會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。本次

股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、規(guī)范性文

件及《公司章程》的有關規(guī)定。

   （四）會議召開的日期、時間：

年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)投票的時間為2023年5月8日上午9:15至2023年5月8日下午3:00期間的任意時

間。

   （五）會議的召開方式：現(xiàn)場投票+網(wǎng)絡投票

場會議；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在

網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

    根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有

權通過相應的投票方式行使表決權，但同一股份只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中

的一種表決方式。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。公司股東

或其委托代理人通過相應的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的表決票數(shù)，應當與現(xiàn)場投

票的表決票數(shù)一起計入出席本次股東大會的表決權總數(shù)。

    （六）會議的股權登記日：2023年4月27日（星期四）。

    （七）出席對象：

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模

板詳見附件2）。

    （八）會議地點：深圳市南山區(qū)大新路198號馬家龍創(chuàng)新大廈B棟1701公司會

議室。

    二、會議審議事項

    （一）本次股東大會擬審議的提案：

                   本次股東大會提案編碼表

                                         備注

提案編碼                   提案名稱

                                     該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

          議案

    （二）本次股東大會提案已經2023年4月14日召開的公司第五屆董事會第四

十九次會議、第五屆監(jiān)事會第三十八次會議審議通過，提案內容詳見公司于2023

年4月17日刊登在《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公

告。

    （三）提案4、7、10需對中小投資者的表決單獨計票，提案8需經出席會議

的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司獨立董事將在本次股東大會上述職。

     三、會議登記等事項

        （一）登記方式：

理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

或授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)

照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

受電話登記。

其他授權文件應當經過公證。

        （二）登記時間：2023年5月5日9:30-11:30、14:00-17:00。

        （三）登記地點：深圳市南山區(qū)大新路198號馬家龍創(chuàng)新大廈B棟17層公司

董事會辦公室。

    （四）會議聯(lián)系方式

    會議聯(lián)系人：李瑋、王東。

    聯(lián)系部門：日海智能科技股份有限公司董事會辦公室。

    聯(lián)系電話：0755-26919396。

    電子郵箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

  傳真號碼：0755-26030222-3218。

  聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)大新路 198 號創(chuàng)新大廈 B 棟 17 層。

  四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  （一）第五屆董事會第四十九次會議決議；

  （二）第五屆監(jiān)事會第三十八次會議決議。

                                 日海智能科技股份有限公司

                                        董事會

附件 1

                 參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡投票的程序

    本次股東大會議案為非累積投票的議案，對于非累積投票提案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 5 月 8 日（現(xiàn)場股東大會結束當日）下

午 3：00。

者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)

投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

  附件2

                               授權委托書

        茲全權委托           先生/女士（身份證號碼：                    ）

  代表我單位（個人），出席日海智能科技股份有限公司2022年度股東大會，并代

  表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具

  體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                       該列打√

提案編碼                    提案名稱                  同意   反對   棄權

                                       可以投票

非累積投

票提案

        關于 2023 年度向潤良泰申請借款額度暨關聯(lián)交易的

        議案

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人持股數(shù)：

  委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

  委托人股東賬戶：

  委托書簽署日期：        年     月   日

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止。

附注：

對”項下相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”項下相應地方填上“√”。

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