模塑科技: 關(guān)于模塑轉(zhuǎn)債到期的第二次提示性公告

股票代碼：000700      股票簡稱：模塑科技       公告編號：2023-064

債券代碼：127004      債券簡稱：模塑轉(zhuǎn)債

               江南模塑科技股份有限公司

【資料圖】

            關(guān)于 “模塑轉(zhuǎn)債”到期的第二次提示性公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

                                  “模塑

轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所摘牌。

前（即自2023 年5月30日至2023年6月1日），

                          “模塑轉(zhuǎn)債”持有人仍可以依據(jù)約定

的條件將“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股票。

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可【2017】338號”文核準(zhǔn)，公司于2017

年6月2日公開發(fā)行了813.66萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額

   經(jīng)深交所“深證上【2017】 403號”文同意，公司81,366.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債

券于2017年6月26日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“模塑轉(zhuǎn)債”，債券代碼

“127004”。

   根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、

                     《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉(zhuǎn)換公司債券》及《江南

模塑科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》

                          （以下簡稱“《可轉(zhuǎn)

債募集說明書》”）

        ，現(xiàn)將“模塑轉(zhuǎn)債”到期兌付摘牌事項(xiàng)公告如下：

   一、兌付方案

   根據(jù)公司《可轉(zhuǎn)債募集說明書》的規(guī)定：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債到期后五個交易

日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值的110%（含最后一期年度利息）的

價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。具體為公司將按債券面值的110%（含

最后一期利息）的價格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債，即“模塑轉(zhuǎn)債”到期合計兌付110

元/張（含最后一期利息，含稅）。

  二、可轉(zhuǎn)債停止交易日

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉(zhuǎn)換公司債券》

規(guī)定：上市公司在可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期結(jié)束的 20 個交易日前應(yīng)當(dāng)至少發(fā)布 3 次提示性

公告，提醒投資者可轉(zhuǎn)債將在轉(zhuǎn)股期結(jié)束前的 3 個交易日停止交易或者轉(zhuǎn)讓的事

 “模塑轉(zhuǎn)債”的到期日為 2023 年 6 月 1 日，根據(jù)規(guī)定“模塑轉(zhuǎn)債”將于 2023

項(xiàng)。

年 5 月 30 日開始停止交易，2023 年 5 月 29 日為最后交易日。

  在停止交易后、轉(zhuǎn)股期結(jié)束前（即自2023年5月30日至2023年6月1日），“模

塑轉(zhuǎn)債”持有人仍可以依據(jù)約定的條件將“模塑轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司股票。

  三、可轉(zhuǎn)債兌付摘牌

  “模塑轉(zhuǎn)債”將于2023年6月1日到期，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)則在巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）、

                   《中國證券報》及《證券時報》發(fā)布可轉(zhuǎn)債到期兌付及摘

牌的相關(guān)公告，完成“模塑轉(zhuǎn)債”到期兌付摘牌工作。

  四、其他

  咨詢部門：公司董事會秘書辦公室

  聯(lián)系電話：0510-86242802

  聯(lián)系傳真：0510-86242818

  聯(lián)系人：單琛雁女士、王暉先生

                                江南模塑科技股份有限公司

                                    董     事   會

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