證券代碼：002185       證券簡(jiǎn)稱：華天科技            公告編號(hào)：2023-015

(資料圖片)

             天水華天科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   （一）會(huì)議召開(kāi)情況

   （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023 年 4 月 27 日（星期四）14:30

   （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午

至 15:00 期間的任意時(shí)間。

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   （二）會(huì)議出席情況

   本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。參加本次股東大

會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 39 人，代表公司有表決權(quán)股份

   出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 3 人，代表公司有表決權(quán)股份

   參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共 36 人，代表公司有表決權(quán)股份

   出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表中，中小投資者（指除上市公

司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份股東

以外的其他股東）共 38 人，代表公司有表決權(quán)股份 237,140,915 股，占公司股份

總數(shù)的 7.4003%。

系統(tǒng)的方式出席或列席了會(huì)議。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議

案，表決結(jié)果如下：

   同意 939,329,609 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9595％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0296％。

   同意 939,329,609 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9595％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0296％。

   同意 939,329,609 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9595％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0296％。

  同意 939,329,609 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9595％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0296％。

董事會(huì)辦理派發(fā)現(xiàn)金紅利手續(xù)。

   同意 939,247,622 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9507％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 236,678,080 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 99.8048％；反對(duì) 459,835 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0013％。

度）》。

  同意 939,329,609 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9595％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0296％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 236,760,067 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 99.8394％；反對(duì) 102,648 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

股東所持股份的 0.1173％。

  同意 934,653,067 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.4618％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0296％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 232,083,525 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 97.8673％；反對(duì) 4,779,190 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

股東所持股份的 0.1173％。

  關(guān)聯(lián)股東天水華天電子集團(tuán)股份有限公司持有公司 702,569,542 股股份，在

進(jìn)行此項(xiàng)議案表決時(shí)回避表決。

  同意 237,035,267 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9554％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0013％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 237,035,267 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 99.9554％；反對(duì) 102,648 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0013％。

  同意 939,570,922 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9852％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 237,001,380 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 99.9412％；反對(duì) 136,535 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0013％。

  本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  同意 939,412,622 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9683％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 236,843,080 股，占出席會(huì)議的中小股東

所持股份的 99.8744％；反對(duì) 294,835 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0013％。

  臧啟楠女士擔(dān)任董事后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)

任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

  同意 906,001,231 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 96.4128％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％。

  本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  同意 906,000,731 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 96.4128％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％。

  本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  同意 906,000,731 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 96.4128％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％。

  本議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

  同意 906,001,231 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 96.4128％；反對(duì)

因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0003％。

  獨(dú)立董事在股東大會(huì)上作了述職報(bào)告。

  三、律師出具的法律意見(jiàn)

  北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師王峰、馮曼見(jiàn)證了本次會(huì)議并出具了法律意

見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為“天水華天科技股份有限公司 2022 年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程

序符合法律、行政法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員資格合

法有效，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。”

  四、備查文件

  特此公告。

                            天水華天科技股份有限公司董事會(huì)

                              二○二三年四月二十八日

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