華天科技: 2022年年度股東大會決議公告-每日速遞

證券代碼：002185       證券簡稱：華天科技            公告編號：2023-015

(資料圖片)

             天水華天科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   重要提示：

   一、會議召開和出席情況

   （一）會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023 年 4 月 27 日（星期四）14:30

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統

進行網絡投票的時間為 2023 年 4 月 27 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午

至 15:00 期間的任意時間。

部門規章、規范性文件和公司章程的有關規定。

   （二）會議出席情況

   本次股東大會采取現場會議與網絡投票相結合的方式召開。參加本次股東大

會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共 39 人，代表公司有表決權股份

   出席現場會議的股東及股東授權代表共 3 人，代表公司有表決權股份

   參加網絡投票的股東及股東授權代表共 36 人，代表公司有表決權股份

   出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者（指除上市公

司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份股東

以外的其他股東）共 38 人，代表公司有表決權股份 237,140,915 股，占公司股份

總數的 7.4003%。

系統的方式出席或列席了會議。

   二、議案審議表決情況

   本次股東大會以現場記名投票與網絡投票相結合的表決方式審議了以下議

案，表決結果如下：

   同意 939,329,609 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9595％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0296％。

   同意 939,329,609 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9595％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0296％。

   同意 939,329,609 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9595％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0296％。

  同意 939,329,609 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9595％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0296％。

董事會辦理派發現金紅利手續。

   同意 939,247,622 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9507％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 236,678,080 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 99.8048％；反對 459,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0013％。

度）》。

  同意 939,329,609 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9595％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0296％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 236,760,067 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 99.8394％；反對 102,648 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股東所持股份的 0.1173％。

  同意 934,653,067 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.4618％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0296％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 232,083,525 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 97.8673％；反對 4,779,190 股，占出席會議的中小股東所持股份的

股東所持股份的 0.1173％。

  關聯股東天水華天電子集團股份有限公司持有公司 702,569,542 股股份，在

進行此項議案表決時回避表決。

  同意 237,035,267 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9554％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0013％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 237,035,267 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 99.9554％；反對 102,648 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0013％。

  同意 939,570,922 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9852％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 237,001,380 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 99.9412％；反對 136,535 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0013％。

  本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  同意 939,412,622 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9683％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。

  其中，中小投資者表決情況：同意 236,843,080 股，占出席會議的中小股東

所持股份的 99.8744％；反對 294,835 股，占出席會議的中小股東所持股份的

東所持股份的 0.0013％。

  臧啟楠女士擔任董事后，董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔

任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

  同意 906,001,231 股，占出席會議所有股東所持股份的 96.4128％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。

  本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  同意 906,000,731 股，占出席會議所有股東所持股份的 96.4128％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。

  本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  同意 906,000,731 股，占出席會議所有股東所持股份的 96.4128％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。

  本議案獲得有效表決權股份總數的三分之二以上通過。

  同意 906,001,231 股，占出席會議所有股東所持股份的 96.4128％；反對

因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％。

  獨立董事在股東大會上作了述職報告。

  三、律師出具的法律意見

  北京市競天公誠律師事務所律師王峰、馮曼見證了本次會議并出具了法律意

見書，認為“天水華天科技股份有限公司 2022 年年度股東大會的召集、召開程

序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定，出席本次股東大會的人員資格合

法有效，本次股東大會對議案的表決程序合法，表決結果合法有效?！?/p>

  四、備查文件

  特此公告。

                            天水華天科技股份有限公司董事會

                              二○二三年四月二十八日

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