電光科技

(相關(guān)資料圖)

股票代碼：002730         股票簡稱：電光科技              公告編號：2023-010

       電光防爆科技股份有限公司

     關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

   公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   電光防爆科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召開

的第五屆董事會第六次會議及第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司

審議，具體情況如下：

   一、利潤分配預(yù)案的基本情況

   經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認(rèn)，2022 年歸屬上市公司股

東的凈利潤為 89,844,883.40 元，以 2022 年度母公司凈利潤 78,578,468.49 元

為 基 數(shù) ， 提 取 的 法 定 公 積 金 7,857,846.85 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 潤

利潤為 520,741,999.77 元。

   公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：公司擬以公司總股本

以公積金轉(zhuǎn)增股本。

   若后續(xù)在分配方案實(shí)施前公司總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵

行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分派總額不變的

原則相應(yīng)調(diào)整。

   二、公司董事會、獨(dú)立董事和監(jiān)事會對利潤分配預(yù)案的審核意見

   公司 2022 年度利潤分配方案符合公司實(shí)際情況，符合證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步

落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司

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現(xiàn)金分紅》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司正常經(jīng)營與健康長遠(yuǎn)發(fā)展，未

損害公司股東、尤其是中小股東的利益。同意本次利潤分配方案并提交股東大會

審議。

  獨(dú)立董事認(rèn)為：董事會提出的 2022 年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司現(xiàn)階

段的經(jīng)營狀況、資金需求及未來發(fā)展等因素，同時考慮了對股東的現(xiàn)金回報和公

司發(fā)展的需要，符合公司的實(shí)際情況。有利于維護(hù)股東的長遠(yuǎn)利益，不存在損害

中小投資者利益的情況。因此，我們同意本次董事會提出的 2022 年度利潤分配

方案，同意將該方案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

  監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配方案，符合《公司法》

                               《公司章程》及

中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于利潤分配及現(xiàn)金分紅的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了

公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報，符合公司和全體股東的利益，

公司監(jiān)事會一致同意 2022 年度利潤分配方案。

  三、其他說明

  本次利潤分配預(yù)案需經(jīng)股東大會審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請

廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

  四、備查文件

  特此公告。

                      電光防爆科技股份有限公司董事會

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