證券代碼：002714          證券簡稱：牧原股份                公告編號：2023-063

債券代碼：127045          債券簡稱：牧原轉債

(資料圖片)

                   牧原食品股份有限公司

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

  記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    特別提示

    牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或 “本公司”）于 2023 年 4 月

 站上刊登了《關于召開 2022 年度股東大會的通知》。

    本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。本次股東大會無否

 決議案的情況，無修改議案的情況，也無新議案提交表決。

    一、 會議召開和出席情況

    （1）現場會議時間：2023 年 5 月 18 日 14:30

    （2）網絡投票時間：2023 年 5 月 18 日，其中，通過深圳證券交易所交易

 系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 5 月 18 日交易日上午 9:15-9:25，9:30-

 時間為 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 期間的任意

 時間。

 券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等規定。

    二、會議出席情況

    參加本次會議的股東及股東代理人共 330 名，代表 340 名股東，代表有表決

權股份數 3,357,640,503 股，占公司有表決權股份總數的 61.3853％。其中：

決權股份數 3,020,751,382 股，占公司有表決權股份總數的 55.2262％；

人共 238 名，代表 238 名股東，代表有表決權股份數 336,889,121 股，占公司有

表決權股份總數的 6.1591％。

份數 362,931,281 股，占公司有表決權股份總數的 6.6352％。

   公司部分董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。本次股東大會的召集

與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規

定，會議合法有效。

   北京市康達律師事務所侯婕、馬瑤律師為本次股東大會進行了現場見證，并

出具了法律意見書。詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   三、議案審議和表決情況

  與會股東及股東代表經過認真審議，本次會議以現場記名投票和網絡投票相

結合的方式對提交本次會議審議的議案進行了表決，并通過決議如下：

  （一）審議通過了《關于<公司董事會 2022 年度工作報告>的議案》

   總表決情況：

   同意 3,353,354,055 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

  （二）審議通過了《關于<公司監事會 2022 年度工作報告>的議案》

   總表決情況：

   同意 3,356,758,001 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   （三）審議通過了《關于<公司 2022 年年度報告及摘要>的議案》

   總表決情況：

   同意 3,356,114,736 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   （四）審議通過了《關于<公司 2022 年度財務決算報告>的議案》

   總表決情況：

   同意 3,356,758,001 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   （五）審議通過了《關于<公司 2023 年度財務預算報告>的議案》

   總表決情況：

   同意 3,285,422,009 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

的 2.1485％；棄權 79,607 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   （六）審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》

   總表決情況：

   同意 3,357,438,536 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,729,314 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （七）審議通過了《關于公司 2023 年度董事薪酬方案的議案》

   總表決情況：

   同意 369,751,460 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 360,700,790 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

    本議案關聯股東已回避表決。

   （八）審議通過了《關于公司 2023 年度監事薪酬方案的議案》

   總表決情況：

   同意 3,357,444,796 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,735,574 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   本議案關聯股東已回避表決。

   （九）審議通過了《關于聘任公司 2023 年度審計機構的議案》

   總表決情況：

   同意 3,356,745,503 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,036,281 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （十）審議通過了《關于<牧原食品股份有限公司前次募集資金使用情況專

項報告>的議案》

   總表決情況：

   同意 3,356,744,901 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,035,679 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （十一）審議通過了《關于公司符合公開發行公司債券條件的議案》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,412,197 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,702,975 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8676％；棄權 79,610 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0219％。

   （十二）逐項審議《關于公司公開發行公司債券的方案》

   議案 12.01、審議通過了《發行規模和發行方式》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,411,304 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,702,082 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8673％；棄權 81,503 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0225％。

   議案 12.02、審議通過了《債券利率或其確定方式》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,436,004 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,726,782 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8666％；棄權 59,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0163％。

   議案 12.03、審議通過了《債券期限、還本付息方式及其他具體安排》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,436,004 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,726,782 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8666％；棄權 59,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0163％。

   議案 12.04、審議通過了《發行對象及向公司股東配售的安排》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,412,604 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,703,382 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8693％；棄權 73,103 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0201％。

   議案 12.05、審議通過了《擔保情況》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,433,104 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,723,882 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8639％；棄權 72,103 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0199％。

   議案 12.06、審議通過了《贖回條款或回售條款》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,450,804 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,741,582 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8626％；棄權 59,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0163％。

   議案 12.07、審議通過了《募集資金用途》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,450,804 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,741,582 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8626％；棄權 59,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0163％。

   議案 12.08、審議通過了《公司的資信情況、償債保障措施》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,449,504 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,740,282 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8629％；棄權 59,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0163％。

   議案 12.09、審議通過了《上市場所》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,449,904 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,740,682 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8628％；棄權 59,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0163％。

   議案 12.10、審議通過了《決議有效期》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,449,904 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,740,682 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8628％；棄權 59,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0163％。

   （十三）審議通過了《關于本次公開發行公司債券的授權事項的議案》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,354,449,904 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 359,740,682 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 0.8628％；棄權 59,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0163％。

   （十四）審議通過了《關于公司為子公司原料采購貨款提供擔保的議案》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,348,322,931 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 353,613,709 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

的 2.5496％；棄權 64,203 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數

的 0.0177％。

   （十五）審議通過了《關于修訂 GDR 發行上市后生效的<牧原食品股份有

限公司章程（草案）>的議案》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,357,290,643 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,581,421 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （十六）審議通過了《關于修訂 GDR 發行上市后生效的<牧原食品股份有

限公司股東大會議事規則（草案）>的議案》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,357,450,143 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,740,921 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （十七）審議通過了《關于<牧原食品股份有限公司董事會議事規則（草案）>

的議案》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,357,466,936 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,757,714 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （十八）審議通過了《關于<牧原食品股份有限公司監事會議事規則（草案）>

的議案》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,357,466,936 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,757,714 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （十九）審議通過了《第四屆董事會第十六次會議審議的<關于回購注銷部

分限制性股票的議案>》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,357,354,243 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,645,021 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （二十）審議通過了《第四屆董事會第十八次會議審議的<關于回購注銷部

分限制性股票的議案>》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,357,334,436 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,625,214 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   （二十一）審議通過了《第四屆董事會第十九次會議審議的<關于回購注銷

部分限制性股票的議案>》

   該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的 2/3 以上

審議通過。

   總表決情況：

   同意 3,357,334,436 股，占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的

   中小股東總表決情況：

   同意 362,625,214 股，占出席會議的中小股東所持有效表決權股份總數的

   四、律師出具的法律意見

   北京市康達律師事務所侯婕、馬瑤律師出席并見證了本次股東大會，出具了

《北京市康達律師事務所關于牧原食品股份有限公司 2022 年度股東大會的法律

意見書》。北京市康達律師事務所律師認為：本次會議的召集和召開程序、召集

人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等

法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有

效。法律意見書全文詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  五、備查文件

的法律意見書》。

  特此公告。

                                牧原食品股份有限公司

                                       董 事 會

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