證券簡稱：三木集團           證券代碼：000632      公告編號：2023-39

(資料圖)

              福建三木集團股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、重要提示

   二、會議召開情況

   （1）現場會議召開時間：2023年5月19日（星期五）14:30。

   （2）網絡投票時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年5月19日上午

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年5月19日9:15至

的有關規定。

   三、會議出席情況

   股東出席的總體情況：

   通過出席現場會議及網絡投票的股東 16 人，代表股份 144,822,859 股，占上

市公司總股份的 31.1099％。

   其中：參加現場會議股東 0 人；通過網絡投票的股東 16 人，代表股份

   中小股東出席的總體情況：

   通過網絡投票的中小股東 13 人，代表股份 597,700 股，占上市公司股份總

數 0.1284％。

   公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。福建天衡聯合（福州）律師事

務所林暉、陳璐新律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

   四、提案審議和表決情況

   本次股東大會以記名投票表決方式對以下事項進行了表決并形成相關決議：

   議案 1.00 《公司 2022 年度董事會工作報告》

   總表決情況：

   同意 144,279,059 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6245％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

   中小股東總表決情況：

   同意 53,900 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 9.0179％；反對 543,800

股，占出席會議的中小股股東所持股份的 90.9821％；棄權 0 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0％。

   表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的二分之一以上，表

決通過。

   議案 2.00 《公司 2022 年度監事會工作報告》

   總表決情況：

   同意 144,267,559 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6166％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

   中小股東總表決情況：

  同意 42,400 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 7.0939％；反對 555,300

股，占出席會議的中小股股東所持股份的 92.9061％；棄權 0 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0％。

  表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的二分之一以上，表

決通過。

  議案 3.00 《公司 2022 年年度報告及其摘要》

  總表決情況：

  同意 144,279,059 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6245％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  中小股東總表決情況：

  同意 53,900 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 9.0179％；反對 543,800

股，占出席會議的中小股股東所持股份的 90.9821％；棄權 0 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0％。

  表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的二分之一以上，表

決通過。

  議案 4.00 《公司 2022 年度財務決算報告》

  總表決情況：

  同意 144,279,059 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6245％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  中小股東總表決情況：

  同意 53,900 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 9.0179％；反對 543,800

股，占出席會議的中小股股東所持股份的 90.9821％；棄權 0 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0％。

  表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的二分之一以上，表

決通過。

  議案 5.00 《公司 2022 年度利潤分配方案》

  總表決情況：

  同意 144,274,059 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6211％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  中小股東總表決情況：

  同意 48,900 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 8.1814％；反對 548,800

股，占出席會議的中小股股東所持股份的 91.8186％；棄權 0 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0％。

  表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的二分之一以上，表

決通過。

  議案 6.00 《關于公司擬續聘 2023 年度會計師事務所的議案》

  總表決情況：

  同意 144,274,059 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.6211％；反對

投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0％。

  中小股東總表決情況：

  同意 48,900 股，占出席會議的中小股股東所持股份的 8.1814％；反對 548,800

股，占出席會議的中小股股東所持股份的 91.8186％；棄權 0 股（其中，因未投

票默認棄權 0 股），占出席會議的中小股股東所持股份的 0％。

  表決結果：同意股數達到出席會議股東所持有股份總數的二分之一以上，表

決通過。

  本次股東大會上，公司獨立董事作了 2022 年度述職報告。

  五、律師出具的法律意見

  福建天衡聯合（福州）律師事務所林暉、陳璐新律師為本次股東大會出具了

法律意見書。律師認為：福建三木集團股份有限公司 2022 年度股東大會的召集、

召開程序符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次會議

的召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次會議的表決程序和表決結果合法

有效。

六、備查文件

特此公告。

                福建三木集團股份有限公司

                      董事會

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