三博腦科: 第二屆董事會第二十一次會議決議公告 天天快看

證券代碼：301293      證券簡稱：三博腦科         公告編號：2023-005

              三博腦科醫院管理集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

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記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  三博腦科醫院管理集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第

二十一次會議于 2023 年 5 月 26 日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開。會

議通知于 2023 年 5 月 16 日以電子郵件方式發出。本次會議應出席董事 9 名，實

際出席的董事 9 人，會議由董事長張陽先生主持，公司監事、高級管理人員列席

了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規和《公

司章程》的有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  經與會董事認真審議，會議形成了如下決議：

  （一）審議通過《2022 年度董事會工作報告》

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  本議案尚需提交公司股東大會審議。

  《2022 年度董事會工作報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  公司獨立董事莊一強先生、劉駿民先生、周展女士分別向董事會遞交了《獨

立董事 2022 年度述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上進行述職。具

體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  （二）審議通過《2022 年度總經理工作報告》

  董事會聽取了總經理張陽先生所作的《2022 年度總經理工作報告》，認為

該報告客觀、真實地反映了 2022 年度公司落實董事會決議、管理經營、執行公

司各項制度等方面的工作及取得的成果。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   （三）審議通過《2022 年度財務決算報告》

   公司《2022 年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司 2022 年度的財務

狀況和經營成果。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   《2022 年度財務決算報告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   （四）審議通過《2022 年度利潤分配預案》

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事對上述利潤分配預案發表了同意的意見。

   《 關 于 2022 年 度 利 潤 分 配 預 案 的 公 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   （五）審議通過《關于續聘 2023 年度審計機構的議案》

   董事會同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度審計

機構，聘期 1 年。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

   《 關 于 續 聘 2023 年 度 審 計 機 構 的 公 告 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   （六）審議通過《關于聘任副總經理的議案》

   經總經理提名，董事會提名委員會審核，董事會同意聘任林志雄先生為公司

副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事對該事項發表了同意的意見。

   《關于聘任副總經理的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   （七）審議通過《關于聘任證券事務代表的議案》

   董事會同意聘任田曉楠女士、鄧可佳女士為公司證券事務代表，協助董事會

秘書開展工作，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   《關于聘任證券事務代表的公告》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

   （八）《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限

公司對該事項出具了無異議的核查意見。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   （九）《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   《關于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   （十）《關于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

   董事會同意于 2023 年 6 月 16 日召開公司 2022 年年度股東大會。

   表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   《 關 于 召 開 2022 年 年 度 股 東 大 會 的 通 知 》 詳 見 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件

                       三博腦科醫院管理集團股份有限公司董事會

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