當(dāng)前速遞！九安醫(yī)療: 獨(dú)立董事關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

         天津九安醫(yī)療電子股份有限公司獨(dú)立董事

     關(guān)于公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《深圳證券交易所股

(資料圖)

票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司

規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，作為天津九安醫(yī)療電子股份有限公司（以

下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著對(duì)公司、全體股東及投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，經(jīng)認(rèn)

真審議公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議的相關(guān)議案后，發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

  一、關(guān)于調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的獨(dú)立意見(jiàn)

 經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)本次調(diào)整股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格事

項(xiàng)在公司股東大會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦

法》等相關(guān)規(guī)定，且履行了必要的程序，調(diào)整程序合法、合規(guī)，不存在損害公司

及全體股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司對(duì) 2020 年、2021 年股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。

 二、關(guān)于注銷 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的獨(dú)立意見(jiàn)

  公司本次注銷 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)，符合《上市公司股

權(quán)激勵(lì)管理辦法》

       《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南第 9 號(hào)——股權(quán)激勵(lì)》

和《2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，履行了必要

的審議程序，且程序合法、有效，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害公司及全體股

東尤其是中小股東利益的情形。我們一致同意對(duì)公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

中合計(jì) 729,250 份股票期權(quán)予以注銷。

 三、關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的獨(dú)立意見(jiàn)

勵(lì)計(jì)劃（草案二次修訂稿）》等規(guī)定的實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，具備實(shí)施股權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，未發(fā)生激勵(lì)計(jì)劃中規(guī)定的不得行權(quán)的情形；

業(yè)績(jī)條件與激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效考核條件），其作為公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)

劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效；

行權(quán)期、行權(quán)條件等事項(xiàng)）未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，未侵犯公司及全體股

東的利益；

資助的計(jì)劃或安排，符合公司及全體股東的利益；

程序合法、決議有效，符合公司及全體股東的利益；

展的理念，激勵(lì)長(zhǎng)期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展。

  綜上，我們同意符合行權(quán)條件的激勵(lì)對(duì)象在公司 2021 年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

第一個(gè)行權(quán)期內(nèi)自主行權(quán)。

【本頁(yè)為獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立

意見(jiàn)簽字頁(yè)】

  畢曉方      楊艷輝              孫衛(wèi)軍

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