長光華芯: 關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：688048      證券簡稱：長光華芯             公告編號：2023-032

        蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

(相關(guān)資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內(nèi)容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年7月7日

  ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票

      系統(tǒng)

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)

合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 7 月 7 日     9 點 30 分

  召開地點：公司會議室

（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

  網(wǎng)絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 7 日

                至 2023 年 7 月 7 日

  采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                投票股東類型

    序號            議案名稱

                                 A 股股東

非累積投票議案

         暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

         并辦理工商變更登記的議案》

     本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)第一屆董事會第二十四次會議審議通過。

具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 22 日指定信息披露媒體刊登披露的相關(guān)公告。

               《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方共同投資設立投資管理公司暨

    關(guān)聯(lián)交易的議案》

 關(guān)聯(lián)交易的議案》

  應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：蘇州英鐳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇

州芯誠企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、蘇州芯同企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼   股票簡稱       股權(quán)登記日

      A股       688048   長光華芯       2023/6/29

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

  （一）登記手續(xù)

  擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在以下時間、地點現(xiàn)場辦

理登記。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須與公司電話確

認，并在登記時間 2023 年 7 月 4 日下午 14:30 點前送達，以抵達公司的時間

為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、股

票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法

定代表人/執(zhí)行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股

證明；

券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應持本人

身份證原件；投資者為機構(gòu)的，還應持本單位營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、

參會人員身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

  注：所有原件均需一份復印件，通過信函、傳真或郵件方式登記的股東請在

參加現(xiàn)場會議時攜帶上述證件原件以及復印件。

 （二）現(xiàn)場登記時間：2023 年 7 月 4 日（下午 13:30-14:30）

 （三）現(xiàn)場登記地點：蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司證券事務部

六、     其他事項

（一）本次股東大會預計需時半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到，并請攜帶身

份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯(lián)系方式

電話：0512-66896988-8008

聯(lián)系人：證券事務部

   特此公告。

                        蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

   ?   報備文件

   提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

                   授權(quán)委托書

蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日召開

的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權(quán)

          資管理公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

          公司章程>并辦理工商變更登記的

          議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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