長光華芯: 關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：688048      證券簡稱：長光華芯             公告編號：2023-032

        蘇州長光華芯光電技術股份有限公司

      關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年7月7日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 7 月 7 日     9 點 30 分

  召開地點：公司會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 7 日

                至 2023 年 7 月 7 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

無

二、       會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                投票股東類型

    序號            議案名稱

                                 A 股股東

非累積投票議案

         暨關聯交易的議案》

         并辦理工商變更登記的議案》

     本次提交股東大會審議的議案已經第一屆董事會第二十四次會議審議通過。

具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 22 日指定信息披露媒體刊登披露的相關公告。

               《關于與關聯方共同投資設立投資管理公司暨

    關聯交易的議案》

 關聯交易的議案》

  應回避表決的關聯股東名稱：蘇州英鐳企業管理合伙企業（有限合伙）、蘇

州芯誠企業管理合伙企業（有限合伙）、蘇州芯同企業管理合伙企業（有限合伙）

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網

投票平臺網站說明。

（二） 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超

過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼   股票簡稱       股權登記日

      A股       688048   長光華芯       2023/6/29

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

  （一）登記手續

  擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在以下時間、地點現場辦

理登記。異地股東可以通過信函、傳真、郵件方式辦理登記，均須與公司電話確

認，并在登記時間 2023 年 7 月 4 日下午 14:30 點前送達，以抵達公司的時間

為準，信函上請注明“股東大會”字樣。

件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股

票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法

定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股

證明；

券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人

身份證原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、

參會人員身份證件原件、授權委托書原件。

  注：所有原件均需一份復印件，通過信函、傳真或郵件方式登記的股東請在

參加現場會議時攜帶上述證件原件以及復印件。

 （二）現場登記時間：2023 年 7 月 4 日（下午 13:30-14:30）

 （三）現場登記地點：蘇州長光華芯光電技術股份有限公司證券事務部

六、     其他事項

（一）本次股東大會預計需時半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

（二）參會股東請攜帶相關證件提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身

份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

（三）會議聯系方式

電話：0512-66896988-8008

聯系人：證券事務部

   特此公告。

                        蘇州長光華芯光電技術股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

   ?   報備文件

   提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權委托書

                   授權委托書

蘇州長光華芯光電技術股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日召開

的貴公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

    序號       非累積投票議案名稱         同意   反對   棄權

          資管理公司暨關聯交易的議案》

          公司章程>并辦理工商變更登記的

          議案》

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

備注：

    委托人應在委托書中“同意”、

                 “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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