證券代碼：000892       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歡瑞世紀(jì)     公告編號(hào)：2023-39

            歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

                           重要提示

簡(jiǎn)稱(chēng)“歡瑞投資”）出資 510 萬(wàn)元（占比 51%），關(guān)聯(lián)人鐘君艷女士控制的天津雨后新葉文化發(fā)

展合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雨后新葉”）出資 490 萬(wàn)元（占比 49%）。本次投資事項(xiàng)

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  一、對(duì)外投資概述

  （一）公司擬對(duì)外投資設(shè)立控股孫公司東陽(yáng)燁華影視有限公司（暫名，以下簡(jiǎn)稱(chēng)

“燁華工作室”），注冊(cè)資本為人民幣 1000 萬(wàn)元。其中，歡瑞投資出資 510 萬(wàn)元（占

比 51%），關(guān)聯(lián)人鐘君艷女士控制的雨后新葉出資 490 萬(wàn)元（占比 49%）。本次交易

構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

  （二）2023 年 6 月 21 日，本公司以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第四次

會(huì)議，以 4 票同意、1 票回避表決、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外

投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事鐘君艷女士系本次交易的關(guān)聯(lián)方，應(yīng)

當(dāng)回避本次表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。

  （三）按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023 年修訂版）的規(guī)定，本次共

同投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重

組，不需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。本次投資屬公司董事會(huì)的審批權(quán)限，無(wú)需提交股東大

會(huì)審議。

  二、投資主體的基本情況

  本次投資主體為歡瑞投資、雨后新葉。

  （一） 歡瑞（東陽(yáng)）投資有限公司

部門(mén)批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)

務(wù)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  （二）天津雨后新葉文化發(fā)展合伙企業(yè)（有限合伙）

會(huì)議及展覽服務(wù)；娛樂(lè)性展覽；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；廣告發(fā)布；技術(shù)服務(wù)、

技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，

憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

  三、投資標(biāo)的的基本情況

  （一）注冊(cè)名稱(chēng)：東陽(yáng)燁華影視有限公司（暫名）

  （二）注冊(cè)地址：浙江省金華市東陽(yáng)市橫店影視產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)區(qū)(法定地址以最終注

冊(cè)文件為準(zhǔn))

  （三）法定代表人：柴曉雨

  （四）注冊(cè)資本：1000 萬(wàn)元人民幣

  （五）經(jīng)營(yíng)范圍：廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；電視劇發(fā)行；電影

發(fā)行；電視劇制作。（以上內(nèi)容以工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

  （六）資金來(lái)源及出資方式：歡瑞投資、雨后新葉均以貨幣資金出資，分別占注

冊(cè)資本的 51%、49%。其投資資金均來(lái)源于各自的自有資金。

  四、本次投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

 （一）本次對(duì)外投資的目的

 為適應(yīng)行業(yè)快速發(fā)展，公司對(duì)內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，鐘君艷女士不再擔(dān)

任公司首席內(nèi)容官，不再負(fù)責(zé)公司劇集制片、藝人經(jīng)紀(jì)及日常管理工作，后續(xù)將專(zhuān)

注于燁華工作室的運(yùn)營(yíng)，開(kāi)展其擅長(zhǎng)的劇集題材的內(nèi)容策劃和制作。公司副總裁柴

曉雨女士全面分管公司劇集制作服務(wù)管理業(yè)務(wù)，持續(xù)推進(jìn)與主創(chuàng)良好的合作機(jī)制，

持續(xù)推進(jìn)精品內(nèi)容產(chǎn)出；公司副總裁陳亞?wèn)|先生全面分管藝人服務(wù)管理業(yè)務(wù)，加強(qiáng)

對(duì)藝人經(jīng)紀(jì)服務(wù)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)化建設(shè)，提升對(duì)藝人的全面賦能。

 此次設(shè)立合資公司是與優(yōu)秀主創(chuàng)人員長(zhǎng)期合作機(jī)制的探索，在保證公司合規(guī)經(jīng)營(yíng)

的前提下，給予優(yōu)秀主創(chuàng)在內(nèi)容創(chuàng)作上更多的空間、更好的激勵(lì)機(jī)制，為內(nèi)容制作

提供良好的支持。

  （二）本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)：

  本次投資行為符合公司戰(zhàn)略布局方向，但在成立過(guò)程中有一定的不確定性，也面

臨經(jīng)營(yíng)、管理等各方面不確定因素帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本公司將采取適當(dāng)?shù)牟呗院凸芾泶胧?/p>

加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，力爭(zhēng)獲得良好的投資回報(bào)。

  公司董事會(huì)將積極關(guān)注投資事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

  （三）本次對(duì)外投資對(duì)公司的影響：

  本次設(shè)立合資公司有利于公司與鐘君艷女士的長(zhǎng)期合作，鐘君艷女士作為業(yè)內(nèi)優(yōu)

秀制片人后續(xù)將專(zhuān)注于燁華工作室的運(yùn)營(yíng)，開(kāi)展其擅長(zhǎng)的劇集題材的內(nèi)容策劃和制

作，從而更好的提升項(xiàng)目品質(zhì)、保證項(xiàng)目產(chǎn)出。本次投資設(shè)立的合資公司是公司深化

影視制作多元化的探索，在合作機(jī)制及管理模式成熟的基礎(chǔ)上，公司將與更多優(yōu)秀主

創(chuàng)深度合作，持續(xù)打造優(yōu)質(zhì)精品內(nèi)容。

  五、當(dāng)年年初至披露日與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

  自 2023 年 1 月 1 日至公告披露日，公司與關(guān)聯(lián)法人雨后新葉沒(méi)有發(fā)生任何形式

的關(guān)聯(lián)交易。

  六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事對(duì)公司提交的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

進(jìn)行了認(rèn)真的事前審查，認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司的關(guān)聯(lián)交易事

項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范

性文件的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生不利影響，有利于進(jìn)一步延伸公司產(chǎn)業(yè)

鏈，推動(dòng)公司產(chǎn)業(yè)多渠道發(fā)展，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及全體股東的利益。此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交

易事項(xiàng)符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

因此，同意將《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立控股孫公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司第九屆董

事會(huì)第四次會(huì)議審議。

  獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)為：公司與關(guān)聯(lián)方共同投資設(shè)立控股孫公司的關(guān)聯(lián)交

易，有助于為公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶來(lái)新的驅(qū)動(dòng)力，有利于提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，促

進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，符合公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及全體股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易遵循了

公平、公正以及誠(chéng)實(shí)守信等原則，不會(huì)損害公司利益和其他非關(guān)聯(lián)董事、非關(guān)聯(lián)股東

的利益，亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成

重大依賴(lài)；關(guān)聯(lián)交易的交易價(jià)格遵循了市場(chǎng)公平定價(jià)原則，沒(méi)有侵害中小股東利益的

行為和情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。關(guān)聯(lián)董事遵守了回

避表決制度，程序合法有效。因此，我們同意此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

  七、備查文件

  公司第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議。

  特此公告。

                     歡瑞世紀(jì)聯(lián)合股份有限公司董事會(huì)

                       二〇二三年六月二十一日

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