世界簡(jiǎn)訊:瑞康醫(yī)藥: 第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議的公告

證券代碼：002589       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：瑞康醫(yī)藥            公告編號(hào)：2023-033

(資料圖片)

                瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

   瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通

知于 2023 年 6 月 16 日以書(shū)面形式發(fā)出，2023 年 6 月 21 日下午在煙臺(tái)市芝罘區(qū)

鳳鳴路 103 號(hào) 13 號(hào)樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì)議由張巖女士主

持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和

國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，會(huì)議形成如下決議：

   審議通過(guò)《關(guān)于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驛訊 51%股權(quán)的議案》

   根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需要，為進(jìn)一步有效整合資源，結(jié)合目

前公司的產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司決定將持有的新疆瑞邦生物有限公司及新疆驛訊商貿(mào)

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新疆瑞邦”、“新疆驛訊”）51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給烏魯木齊地九疆

甜商貿(mào)有限公司。根據(jù)新疆瑞邦及新疆驛訊的歷史投資成本、凈資產(chǎn)等因素，綜

合考慮經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)雙方友好商定，確定本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的總成交價(jià)款為人民幣

表范圍內(nèi)。

   本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)

定的重大資產(chǎn)重組；本議案需提交 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

   本議案以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果獲得通過(guò)。

   特此公告。

                               瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

                                     監(jiān) 事 會(huì)

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