證券代碼：002791     證券簡稱：堅朗五金   公告編號：2023-043

              廣東堅朗五金制品股份有限公司

     關于2021年股票期權激勵計劃第二個行權期

(相關資料圖)

       行權條件未成就及注銷股票期權的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   廣東堅朗五金制品股份有限公司（以下簡稱“公司”

                         ）于 2023 年

會議，審議通過《關于 2021 年股票期權激勵計劃第二個行權期行權

條件未成就及注銷股票期權的議案》。現將相關事項公告如下：

   一、本激勵計劃已履行的審議程序和信息披露情況

   （一）2021 年 4 月 7 日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，

審議通過《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要

的議案》《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議

案》等議案，獨立董事已就相關議案發表了獨立意見。

   （二）2021 年 4 月 7 日，公司召開第三屆監事會第十二次會議，

審議通過《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要

的議案》《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>

的議案》《關于核實<2021 年股票期權激勵計劃激勵對象名單>的議

案》。

  （三）2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 25 日，公司對本激勵計

劃確定的激勵對象的姓名和職務進行了內部公示。公示期內，公司監

事會未收到任何異議，無反饋記錄。2021 年 4 月 30 日，公司披露《監

事會關于 2021 年股票期權激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及

核查意見》《關于 2021 年股票期權激勵計劃內幕信息知情人和激勵

對象買賣公司股票情況的自查報告》。

  （四）2021 年 5 月 7 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議

通過《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃（草案）>及其摘要的議

案》《關于公司<2021 年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法>的議

案》

 《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。

  （五）2021 年 6 月 9 日，公司分別召開第三屆董事會第十七次

會議和第三屆監事會第十四次會議，審議通過《關于調整 2021 年股

票期權激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象首次授予股票期

權的議案》，獨立董事已就相關議案發表了獨立意見。

  （六）2021 年 6 月 18 日，公司披露《關于 2021 年股票期權激

勵計劃首次授予登記完成的公告》，授予登記人數為 1697 人，授予

登記數量為 543.40 萬份。

  （七）2022 年 7 月 6 日，公司分別召開第四屆董事會第三次會

議和第四屆監事會第三次會議，審議通過《關于 2021 年股票期權激

勵計劃注銷部分股票期權的議案》《關于 2021 年股票期權激勵計劃

調整首次授予行權價格的議案》《關于 2021 年股票期權激勵計劃首

次授予第一個行權期行權條件成就的議案》。

  （八）2023 年 6 月 20 日，公司分別召開第四屆董事會第八次會

議和第四屆監事會第八次會議，審議通過《關于 2021 年股票期權激

勵計劃第一個行權期到期未行權股票期權進行注銷的議案》《關于

期權的議案》，獨立董事已就相關議案發表了獨立意見。

  二、本次股票期權注銷情況

  根據《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關規定，公司

以 2020 年營業收入為基準，2022 年營業收入增長率不低于 66.40%。

因公司層面 2022 年度未滿足相應業績考核目標，所有激勵對象所持

有的第二個行權期已獲授的股票期權均不得行權，共計 102.2882 萬

份，約占公司目前總股本的 0.32%，將由公司注銷。

  三、本次股票期權注銷事項對公司的影響

  本次公司注銷部分股票期權的事項不會影響本激勵計劃按照有

關規定繼續實施，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，

也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行

工作職責，盡力為股東創造價值。

  四、獨立董事意見

  獨立董事認為：公司本次注銷 2021 年股票期權激勵計劃第二個

行權期行權條件未成就的股票期權事項，符合《上市公司股權激勵管

理辦法》《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》等有關規定，不會影

響本激勵計劃繼續實施，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡責，且在

公司 2020 年年度股東大會授權董事會決策的事項范圍內，未侵犯公

司及全體股東的利益。

  綜上，同意公司按照相關規定辦理本次股票期權行權事項。

  五、監事會意見

  監事會認為：根據《上市公司股權激勵管理辦法》

                       《2021 年股票

期權激勵計劃（草案）》等有關規定，公司擬相應注銷 2021 年股票期

權激勵計劃第二個行權期行權條件未成就的股票期權。本次股票期權

注銷事項不會影響本激勵計劃的繼續實施和公司的持續經營，且在公

司 2020 年年度股東大會授權董事會決策的事項范圍內，不存在損害

公司及全體股東利益的情形。

  六、法律意見書的結論性意見

  北京國楓律師事務所認為：本次行權條件未成就及本次注銷已經

取得了必要的批準與授權；本次行權條件未成就及本次注銷事由符合

《管理辦法》、公司《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》的相關

規定。

     七、獨立財務顧問報告的結論性意見

     深圳市他山企業管理咨詢有限公司認為：公司本次注銷部分股票

期權事項已經履行必要的審批程序和信息披露義務，符合《管理辦

法》、公司《2021 年股票期權激勵計劃（草案）》及其摘要等有關

規定，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。

     八、備查文件

     （一）第四屆董事會第八次會議決議；

     （二）第四屆監事會第八次會議決議；

     （三）獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意

見；

     （四）《北京國楓律師事務所關于廣東堅朗五金制品股份有限公

司 2021 年股票期權激勵計劃首次授予部分第二個行權期行權條件未

成就及注銷股票期權暨注銷第一個行權期已到期未行權的股票期權

相關事項的法律意見書》；

     （五）《深圳市他山企業管理咨詢有限公司關于廣東堅朗五金制

品股份有限公司注銷 2021 年股票期權激勵計劃部分股票期權的獨立

財務顧問報告》。

     特此公告

               廣東堅朗五金制品股份有限公司董事會

                        二○二三年六月二十二日

查看原文公告

標簽：